中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 控股股东承诺履行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管 指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对航材股份控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）公开 承诺履行情况进行了核查，具体如下： 一、承诺具体内容及期限 航发优材（镇江）钛合金精密铸造有限公司（以下简称"镇江钛合金公司"） 系航材院与镇江新区管理委员会（现更名为"镇江经济开发区管理委员会"，以 下统称"镇江经开区管委会"）为加速提升航空发动机关键零部件自主保障能力、 提升钛合金精密铸造业务产能合作共建所设立的公司，设立时，镇江新区管理委 员会下属江苏大路航空产业发展有限公司（2024年5月已更名为"镇江低空产业 投资有限公司"，以下统称"镇江低空"）持有镇江钛合金公司100%股权。根 据航 ...

股权划转与承诺履行 - 镇江钛合金公司由航材院与镇江经开区管委会合作设立 初始由镇江低空持有100%股权 根据协议约定24个月内将77%股权无偿划转给航材院 [1] - 航材院于2024年6月3日取得镇江钛合金公司77%股权及控制权 完成国务院国资委审批程序 [2] - 航材院承诺在取得控股权后一年内 将镇江钛合金公司控股权注入上市公司 该承诺自2021年12月签署的《委托管理协议》生效 [2] 资产注入进展 - 已完成镇江钛合金公司资产评估备案公示程序 待取得国有资产评估备案表后履行交易审批程序 [3] - 股权转让尚需取得国资委对评估报告的备案及经济行为批复 目前不存在实质性障碍 [3] - 航材院已协调上市公司与少数股东镇江低空就股权转让事项进行沟通 [2] 业务协同安排 - 上市公司自2021年12月起受托管理镇江钛合金公司 行使经营管理权 解决同业竞争问题 [2] - 双方均从事钛合金铸件业务 资产注入将增强上市公司航空发动机零部件保障能力 [1][2]