股东会基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月17日在北京茅台大厦28层召开 [2] - 出席会议股东享有表决权股份总数为75,389,323股，占公司总股本77,730,937股的96.98% [2] - 会议由董事长易存道主持，5名董事全部出席，董事会秘书及全体高管列席 [3][4] 议案审议结果 - 通过《关于注销已终止的"2023年员工持股计划"股票的议案》 [5] - 通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》 [5] - 通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过 [6] 股本变动情况 - 注销员工持股计划股票1,894,393股，导致总股本由77,730,937股减少至75,836,544股 [12] - 注册资本相应由77,730,937元减少至75,836,544元 [12] - 最终股本变动数据以中国结算上海分公司确认为准 [12] 债权人通知事项 - 因注册资本减少，公司依法通知债权人申报债权 [12] - 债权人可在2025年9月18日至11月2日期间通过现场、邮寄或邮件方式申报 [14] - 未及时申报的债权不影响有效性，公司将按原约定继续履行债务 [12] 法律合规性 - 国浩律师（北京）事务所见证确认会议程序及决议合法有效 [8] - 会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 所有议案均获通过，无被否决议案 [2]

公司股票注销计划 - 宝兰德于2025年8月28日和9月17日分别召开董事会和临时股东会 审议通过注销已终止的2023年员工持股计划全部1,894,393股股票[1] - 注销完成后公司股本总额将从77,730,937股减少至75,836,544股 注册资本从77,730,937元减少至75,836,544元[1] - 本次注销导致注册资本减少 公司特此通知债权人申报债权[1] 债权人申报安排 - 债权人需在2025年9月18日至11月2日期间（工作日9:30-11:30 13:30-18:00）通过现场或邮寄方式申报[2] - 申报地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 联系方式010-57592668 邮箱besinvestors@bessystem.com[2] - 法人申报需提供营业执照副本 法定代表人证明 债权凭证 自然人申报需提供身份证件及债权凭证[2]