论坛背景与核心议题 - 全球宏观不确定性上升，地缘政治与技术变革交织，金融风险呈现跨领域叠加、传导路径复杂的新特征[1] - 制裁合规、反洗钱、声誉风险及新型金融犯罪不断演化，对金融机构及实体企业的风险识别与管理能力提出更高要求[1] - 论坛聚焦借助权威风险数据与情报工具，提升风险前瞻识别与精准应对能力，并探讨如何打破信息壁垒，协同应对系统性与外溢性风险[1] 论坛议程与演讲主题 - 开场致辞由LSEG亚太区金融机构风险情报业务负责人Aaron Greco进行[3] - 主题演讲一：探讨银行国际业务中的出口管制与制裁合规实操指南，由上海市锦天城律师事务所合伙人邱梦梦主讲[4] - 主题演讲二：分析热点交织下的风险图谱，分享World-Check的洞察与应对，由LSEG客户成功经理史晓垠主讲[5] - 圆桌对谈主题为“跨行业视角：构建全域风险联防的实践与挑战”，参与方包括亿海蓝、上海农商银行、托克集团、中国贸促会培训中心及LSEG的代表[5][6] - 论坛由LSEG风险情报业务销售顾问岳月主持[7] LSEG风险情报解决方案概览 - LSEG风险情报提供一整套解决方案，旨在帮助组织高效应对风险，避免声誉受损，防范欺诈并确保遵守全球法律法规义务[9] - 解决方案依托25年的专业积淀，通过API交付机制提供实时、丰富且高度结构化的情报，可便捷集成至客户的筛查平台[11] World-Check On Demand产品优势 - 提供实时访问最新的制裁名单、政治敏感人物及负面媒体信息数据库，有助于更快决策并为客户提供更顺畅的开户体验[12] - 利用高度结构化、机器可读的数据，减少过度筛查，提高准确性，加快处置速度[13] - 通过改进自动化工作流并利用丰富的定制数据加快补救流程，从而提高运营效率，降低运营成本[14] - 按需访问可信数据意味着零延迟，可帮助公司快速适应监管变化，简化交易审批和客户开户流程，增强业务敏捷性[15] - 采用API优先架构，可根据相关法规（如ISO 20022）及欧盟即时支付指令的变化而调整，确保合规管理工作流与时俱进，具备面向未来的可扩展性[16] World-Check Verify产品特点 - 是一款新一代云原生筛查API，基于LSEG的World-Check数据库提供实时筛查能力[18] - 优势包括：支持嵌入式、低延迟筛查集成到支付及客户开户工作流；依托高可用性基础设施，适合数字化平台；由AWS提供技术支持，通过安全、可扩展的云原生架构保障数据主权；具有卓越的韧性与性能，可满足企业及跨境支付需求；通过灵活集成、精准筛查及高级配置实现与风险策略的深度契合，提升筛查效率[18][19] LSEG风险情报具体服务内容 - **风险筛查**：帮助客户完成识别潜在金融犯罪威胁的第一步，提供可信赖的数据以履行合规和监管义务[20] - **尽职调查**：团队在全球有逾500名研究人员，可依托本地知识提供增强服务，实现快速交付及可定制的尽职调查报告[21] - **账户验证**：服务覆盖超过95%的消费者和企业存款银行账户记录，并可结合身份验证数据实现强效验证，目前仅在美国可用[22] - **身份验证**：提供低代码、实时验证的解决方案，帮助业务保持合规，减少欺诈并提高用户信任度[23] 公司理念与价值主张 - LSEG风险情报立足于诚信和信任，旨在为客户的關鍵決策提供保障[25]

活动核心信息 - 活动由伦敦证券交易所集团（LSEG）在新加坡举办 旨在探讨实时风险情报如何重塑合规与运营效率的新格局 [1] - 活动将发布新产品World-Check On Demand与World-Check Verify 并提供专家洞见和行业交流机会 [4] - 活动时间为2025年11月13日16:15至19:00 地点在新加坡国家美术馆 [6] 行业需求与背景 - 传统方法已不足以应对不断变化的风险形势 实时数据能帮助企业减少误报、加速客户准入、实现更快支付并降低运营成本 [1] - 98%的受访金融机构已认识到实时数据对其合规工作流程的关键作用 对速度、信任和准确性的需求达到前所未有的高度 [1] 目标参会群体 - 活动专为金融服务、支付、电子商务、金融科技领域的风险、法律与合规负责人设计 [5] - 目标参会者还包括企业领导者、数据集成商、客户体验顾问和监管专家 [5] 新产品World-Check On Demand优势 - 提供更快捷、顺畅的开户体验 通过实时访问最新的制裁名单、政治敏感人物及负面媒体信息数据库来加速决策 [12] - 提高筛查精准度 利用高度结构化、机器可读的数据减少过度筛查 加快处置速度 [13] - 降低运营成本 通过改进自动化工作流和利用定制数据提高运营效率 [14] - 增强业务敏捷性 通过按需访问可信数据来快速适应监管变化 简化交易审批和客户开户流程 [15] - 采用面向未来的可扩展API优先架构 可根据相关法规变化调整 伴随业务发展同步扩展 [16] 新产品World-Check Verify特点 - 是一款新一代云原生筛查API 基于LSEG的World-Check数据库提供实时筛查能力 [18] - 优势包括将嵌入式、低延迟筛查集成到支付及客户开户工作流中 并依托高可用性基础设施 [18] - 由AWS提供技术支持 通过安全、可扩展的云原生架构保障数据主权 具有卓越的韧性与性能以满足企业及跨境支付需求 [18] - 凭借灵活集成、精准筛查以及通过高级配置实现与风险策略的深度契合来提升筛查效率 [18]