2025年第一次临时股东会情况 - 会议于2025年11月13日在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事、总经理江骁勇先生主持 [2] - 公司在任董事5人全部出席 董事会秘书张杏兴先生出席 高级管理人员和律师列席 [3] 股东会议案审议结果 - 关于增加2025年度日常关联交易额度的议案获得通过 [3] - 关联股东上海仪电（集团）有限公司和云赛信息（集团）有限公司回避表决 所持表决权股份数量共472,286,012股 [4] - 关于增补董事的议案采用累积投票方式表决 [3] 董事会领导层变动 - 2025年11月13日召开十二届二十三次董事会会议 应出席董事7人全部出席 [8] - 选举刘山泉先生担任公司第十二届董事会董事长 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [8][9] - 刘山泉先生现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理等职务 [14] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会成员调整为刘山泉、江骁勇、田明、封松林 主任由刘山泉担任 [9] - 审计与合规委员会成员调整为李远勤、田明、董剑萍 主任由李远勤担任 [10] - 提名委员会成员调整为封松林、李远勤、董剑萍、刘山泉 主任由封松林担任 [11] - 薪酬与考核委员会成员调整为董剑萍、李远勤、封松林、刘山泉、江骁勇 主任由董剑萍担任 [12]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并修订公司章程 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 审计委员会成员包括龙永强、岳亮、梁昕昕 其中主任委员为龙永强 [7] - 降低临时提案权股东持股比例要求 从3%降至1% 优化股东会召开方式及表决程序 [7] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [7][8] 关联交易安排 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 向福建南方制药采购原材料额度增加500万元至2,500万元 占同类业务比例33.33% [13] - 新增向浙江同源康提供技术服务额度1,000万元 占同类业务比例23.87% [13] - 关联交易总额从2,000万元增加1,800万元至3,800万元 [13] 重大代理协议签署 - 全资子公司四川汇辰昕药业拟获得同源康TY-9591产品全国总代理权 授权具有排他性且不可撤销 [16] - 里程碑首付款为15,000万元 里程碑总金额及支付方式将另行协商约定 [16] - 该交易构成关联交易 需提交股东大会审议 [16][17] 董事会成员变更 - 选举张春平为第二届董事会非独立董事 接替因个人原因辞职的吴颖 [19] - 张春平将同时担任第二届董事会战略委员会委员 委员会调整后成员为丁兆、谭勇、张春平 [19] - 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [19] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [5] - 现场会议时间为2025年9月15日 网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 关联股东丁兆及两家企业管理咨询服务中心需对关联交易议案回避表决 [15][18]