董事会决议 - 第四届董事会第十七次会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 应参加表决董事7名 实际参加7名 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过三项议案：下属公司申请交割仓库资质议案、为下属公司交割仓库资质提供担保议案、召开2025年第八次临时股东大会议案 三项议案均获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [3][4][5][6][8] 交割仓库资质申请 - 下属公司常熟宏智仓储有限公司和成都宏智仓储有限公司拟向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割仓库资质 [13][26] - 申请交割仓库资质有助于提高客户信任度 增强客户粘性 促进氢氧化锂仓储业务开展 提升公司盈利能力和市场竞争力 [26] - 资质申请尚存在不确定性 最终结果需以广期所审核为准 [26] 担保安排 - 公司为常熟宏智和成都宏智开展氢氧化锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任提供不可撤销的全额连带保证责任 [13][20] - 担保期限以协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年 [20] - 本次担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议 [7][13] 被担保方基本情况 - 常熟宏智成立于2020年2月20日 注册资本17,500万元人民币 公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接持有其100%股权 [14] - 成都宏智成立于2021年1月29日 注册资本6,800万元人民币 公司直接持有其100%股权 [18] - 两家被担保方资产负债率均超过70% [12] 担保规模 - 本次担保后 公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度为587,729.60万元 占最近一期经审计净资产224.41% [21] - 其中对控股子公司担保金额553,969.60万元 占净资产211.52% 对合营公司担保金额33,760.00万元 占净资产12.89% [22] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形 [23] 股东大会安排 - 2025年第八次临时股东大会定于2025年9月29日召开 采取现场投票与网络投票相结合方式 [29][30] - 股权登记日为2025年9月22日 会议将审议为下属公司交割仓库资质提供担保等议案 [31][32] - 议案需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [32]