公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容已刊登于巨潮资讯网 [1][2] - 修订事项需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1][2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需以工商登记机关核准登记为准 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法合规 [5] - 董事会审议通过五项议案，包括变更公司名称、证券简称及注册地址，修订《公司章程》及相关议事规则，召开临时股东会等 [6][7][10][13][16] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [8][11][14][17] 公司名称及证券简称变更 - 公司名称拟变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称拟变更为"招金黄金"，注册地址拟变更为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 [21] - 变更原因为控股股东变更为山东招金瑞宁矿业有限公司，主营业务仍为黄金矿产资源勘探与开发投资，旨在强化主业影响力和品牌形象 [22] - 变更事项已取得市场监督管理部门预保留，尚需办理变更登记与备案，证券代码"000506"保持不变 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [27] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月9日 [28][29] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，投票代码为"360506"，投票简称为"中润投票" [35][36]

公司基本信息变更 - 公司中文名称拟由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [8] - 公司英文名称拟由"Skychem Technology Co,Ltd"变更为"Shanghai Skychem Technology Co,Ltd" [8] - 注册地址拟从"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室" [8] 注册资本及股本变动 - 2024年度利润分配方案通过资本公积金转增股本，每10股转增4.9股 [8] - 转增后总股本从83,957,192股增至124,724,524股，增幅48.6% [8] - 注册资本相应从8,395.7192万元人民币提升至12,472.4524万元人民币 [9] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条、第四条、第五条、第六条及第二十条条款，同步更新公司名称、注册地址及注册资本数据 [8][9] - 修订后公司章程全文已披露于上海证券交易所网站 [9] - 授权董事会及管理层办理相关变更登记/备案事宜 [9] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年7月2日14:00在上海青浦区虹桥世界中心召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [5] - 会议将审议变更名称、地址、注册资本及章程修订等议案 [6] 证券信息 - 本次变更不涉及证券简称及代码调整，仍维持"天承科技"及"688603" [9] - 相关议案已获第二届董事会第十八次会议审议通过 [9]