董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年6月20日召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议应到董事7名，实到7名，其中4名董事通过通讯表决 [1] - 会议由董事长励建立主持，监事和高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 关于不向下修正科利转债转股价格的议案 - 截至2025年6月20日，"科利转债"已触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，并在未来6个月内（至2025年12月22日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 2025年12月23日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [2] - 议案表决结果为7票赞成、0票反对 [2] 关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案 - 公司拟使用不超过5,000万欧元自有资金在匈牙利建设动力电池精密结构件三期项目 [2] - 议案已通过董事会战略委员会第八次会议审议 [3] - 议案表决结果为7票赞成、0票反对 [3]

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 - 会议将于2025年6月20日14:30以现场结合网络投票方式召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会，表决方式需在"现场投票"或"网络投票"中二选一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括在册股东及代理人、公司董事、高管、律师等，现场会议地点为长沙亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室 [2] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，该议案已通过第六届董事会第十三次会议审议，详情参见2025年6月5日披露的公告 [2] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年6月19日17:00，登记文件需包含《股东参会登记表》 [2] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，非累积投票议案需明确选择"同意/反对/弃权" [3] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程可参考系统指引 [4] 授权委托书 - 委托书需明确填写受托人信息、表决意见（同意/反对/弃权），未填写视为弃权，无明确指示时代理人可自行投票 [6][7][8] - 委托文件需包含股东身份证号、持股数、股票账号及受托人身份证号码等关键信息 [9]