公司发行与上市 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股[6] - 拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] - 本次募集资金计划总投资65,908.65万元，预计全部使用募集资金建设[61][62] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2022 - 2020年净利润分别为13,398.19万元、10,584.97万元、5,904.60万元[49] - 2023年1 - 3月实现营业收入30,475.41万元，归属母公司股东净利润3,063.59万元[52] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] - 报告期内外销收入占当期主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[26] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[49] - 报告期内汇兑损益占当期利润总额比例分别为 - 20.41%、 - 7.06%和19.00%[28] 未来展望 - 2023年第二季度预计营业收入29,000 - 33,000万元，预计净利润2,650 - 3,150万元[55] 子公司情况 - 公司有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，重要子公司有东莞海搏、香港联域、联域智能[106][107] - 东莞海搏2022年净利润 - 128.99万元，香港联域2022年净利润 - 221.85万元[108][109] - 联域智能2022年净利润 - 22.56万元，深圳海搏2022年净利润631.91万元[110][112] 股权结构 - 发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[78] - 发行前5名自然人股东共持股34,271,219股，占比62.42%[130] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%[127] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[146] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，任期3年[158] - 公司有4名高级管理人员，任期为2021.6.23 - 2024.6.22[163] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，第一次2019年3月激励3人，授予价1元/注册资本[192] - 2019年9月引入外部投资者时激励对象服务期内合计确认股份支付费用2220.19万元[197] - 2020年12月第三次股权激励向39名激励对象授予公司股票[198]

公司概况 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身是深圳市联域光电有限公司[16] - 公司拥有多家一级、二级全资子公司，无其他参股公司[16][127] - 公司股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询等[16] - 公司注册资本为5490万元人民币[34] 业绩总结 - 2019 - 2022年主营业务收入分别为52166.02万元、63014.09万元、122148.16万元和62010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][71] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][72] - 2022年营业收入109,048.31万元，归母股东净利润13,398.19万元，扣非归母股东净利润13,289.70万元[55] 用户数据 - 报告期内对美国客户销售收入占主营业务收入的比例分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29] - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][83][84] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入29,000 - 32,000万元，较2022年1 - 3月变动 - 15.66% - - 6.94%；净利润2,850 - 3,150万元，较2022年1 - 3月变动 - 22.36% - - 14.18%[58] 新产品和新技术研发 - 公司专注中、大功率LED照明产品研发、生产与销售，拓展特种照明领域[39] 市场扩张和并购 - 本次拟公开发行不低于1830万股，募集资金65908.65万元用于主营业务发展[63][64] 其他新策略 - 公司产品销售以外销为主，采用直接销售和ODM模式[45]

公司概况 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身为深圳市联域光电有限公司，成立于2012年2月16日，注册资本5490万元[16][34] - 拥有东莞海搏、深圳海搏等一级全资子公司，以及马来西亚联域、美国ASmart等二级全资子公司[16] - 股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询、时代伯乐等[16] 发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股，拟上市深交所主板，保荐人为中信建投证券[9] - 本次募集资金投资项目计划总投资65,908.65万元，预计全部用募集资金建设[61] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为52,166.02万元、63,014.09万元、122,148.16万元和62,010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][39][48][49][67] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][68] - 2019 - 2021年度归属于发行人股东的净利润分别为3,579.51万元、5,904.60万元和10,584.97万元[55] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为4,115.86万元、5,448.33万元和6,448.43万元，累计不低于1亿元[55] - 2019 - 2021年度营业收入分别为52,392.82万元、63,237.97万元和122,542.63万元，累计不低于10亿元[56] 市场与客户 - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][31][79][80] - 受中美贸易摩擦影响，出口至美国产品主要适用税率25%，报告期内对美销售收入占比分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29][79] - 成功开拓朗德万斯、昕诺飞等国际及北美知名照明企业[44] - 2021年度户外照明灯具路灯出口美国市场排名第一，工业照明灯具工矿灯出口全球市场排名第二[46] 财务指标 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日资产总额分别为80,182.19万元、93,583.78万元、41,573.36万元、34,037.52万元[51] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度归属于母公司所有者权益分别为32,251.60万元、24,915.21万元、15,741.76万元、15,848.99万元[52] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度资产负债率（母公司）分别为57.35%、71.14%、59.87%、52.09%[52] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5,860.72万元、9,580.00万元、27,186.09万元和20,080.02万元[69] - 报告期各期末存货账面价值分别为9,126.16万元、12,591.31万元、28,649.39万元和15,801.63万元[71] 股权结构 - 本次发行前公司有9名股东，徐建勇持股33.60%为最大股东，发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%表决权[141][133] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%，潘年华持股比例为17.23%[140] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，高级管理人员4名，其他核心人员2名[158] - 公司最近三年高级管理人员未发生重大变化，其他核心人员未发生变动[195][196]