董事会会议召开情况 - 第九届董事会第四十次会议于2025年6月27日以通讯方式召开，由董事长帅富成主持，全体董事出席，监事会成员及高管列席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及取消监事会 - 审议通过《关于修订<公司章程>并取消公司监事会的议案》，根据证监会2025年3月发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》，公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止 [1] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 独立董事增补 - 审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，提名吴静桦为独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [2] - 吴静桦为财务管理学博士、湖南工商大学副教授，具备独立董事任职资格，已通过交易所备案审核 [6] - 提名程序符合规定，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交临时股东会审议 [2][3] 子公司新增日常关联交易 - 审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》，2025年底前子公司拟向关联方湖南省兴隆农业开发有限公司新增不超过750万元（不含税）的销售业务 [3] - 独立董事认为交易基于业务需求，符合市场原则，不影响公司独立性，表决结果为6票同意（关联董事回避）、0票反对、0票弃权 [3][4] 调整关联交易实施主体 - 审议通过《关于调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易实施主体的议案》，因关联方业务调整，将原交易方长沙帅牌油脂有限公司调整为湖南省食用油控股集团有限公司，交易额度不变 [4] - 独立董事认为调整不影响公司财务及独立性，表决结果为6票同意（关联董事回避）、0票反对、0票弃权 [4][5] 召开临时股东会 - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月17日召开，审议公司章程修订及独立董事增补事项 [5]

董事会会议基本情况 - 第十届董事会第四十四次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开 全体8名董事均出席并参与表决[1] - 会议审议的所有议案均获得全票通过 无反对或弃权情形[1] 重大资产收购事项 - 董事会同意下属上海城建市政工程（集团）有限公司收购广东遽然建筑工程有限公司100%股权[1] - 公司将履行未缴注册资金的出资义务 完成1.1亿元人民币的实缴出资[1] 公司治理调整 - 董事会同意增补张桂戌先生为第十届董事会独立董事 张桂戌现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长、教授、博士生导师[2] - 《公司股东会对董事会授权方案》获得董事会通过 需提交股东会审议[1] 融资安排 - 董事会审议通过调整公司债券发行方案的议案[2] - 公司现存多只债券 包括债券代码185752(22隧道01)、115633(23隧道K1)和115902(23隧道K2)[2]