会议基本信息 - 沈阳惠天热电股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月28日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [5] 参会情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共计116名 代表有表决权股份179,047,517股 占公司总股本的33.6029% [5] - 其中通过网络投票的股东及代理人共计115人 代表有表决权股份19,250,909股 占公司总股本的3.6129% [6] - 公司董事、监事出席会议 高级管理人员及律师列席会议 [6] 表决结果 - 议案表决结果为同意17,758,609股 占有效表决权股份总数的92.2482% [7] - 反对1,470,600股 占有效表决权股份总数的7.6391% [7] - 弃权21,700股 占有效表决权股份总数的0.1127% [7] - 其中中小投资者表决情况为同意17,758,609股 占出席会议且有表决权股份总数的92.2482% [7] - 关联股东已回避表决 议案获得通过 [7] 法律意见结论 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [6] - 会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6] - 会议表决结果合法有效 通过的决议具有法律效力 [8]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年8月25日14:30起，网络投票时间为同日交易时段9:15-15:00，覆盖深交所交易系统及互联网投票系统[1] - 投票方式包括现场投票（需股东本人或授权代表出席）及网络投票（通过深交所系统或互联网投票平台http://wltp.cninfo.com.cn）[1] 参会资格与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、公司董事/监事/高管及聘请律师有权参会，股东可委托非股东代理人表决[2] - 登记需提供股东账户卡/持股证明、身份证复印件等材料，法人股东需额外提交法人证明及授权委托书[3] 审议事项与表决规则 - 议案内容已通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露，涉及修订《公司章程》及相关议事规则[2] - 特别表决事项需经除大股东及董监高外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 董事会公开征集表决权，针对《公司章程》修订案向全体股东征集投票权[3] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案表决意见分为同意/反对/弃权，重复投票以第一次有效结果为准[4] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码认证身份，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[4] 会议材料与联系方式 - 备查文件包括董事会决议公告等，联系地址为天茂实业集团董事会办公室，联系人李梦莲、龙飞[3][4] - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量、受托人权限及对具体议案的表决指示[6][7]