股东权益变动 - 上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为实际控制人一致行动人进行询价转让 持股比例超过5% [1] - 实际控制人王楠和李兆桂通过上海志颀间接持有的股份不参与转让 财务负责人兼董事会秘书钱佳美间接持有的股份亦不参与 [1] - 权益变动后 王楠及其一致行动人持股比例由41.97%降至38.19% 触及5%和1%的整数倍变动 [2] 询价转让详情 - 转让价格为106.66元/股 转让股票数量为5,583,173股（即558.3173万股） 转让总金额为59,550.12万元 [2] - 组织券商收到有效报价31份 最终24家投资者获配 [2] - 中信证券对出让方、受让方、询价对象认购资格等进行了审慎核查 [2] 公司首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2021年8月23日在上交所科创板上市 发行股份数量为9,057,180股 发行价格为148.90元/股 [2] - 保荐机构及主承销商为中信证券 保荐代表人为王建文、赵亮 [2] - 募集资金总额为134,861.4102万元 净额为124,554.5364万元 较原计划募集资金34,545.20万元超出90,009.3364万元 [3] - 发行费用（不含增值税）合计10,306.87万元 其中承销及保荐费为8,473.37万元 [3] - 原计划募集资金用于闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目 [3] 公司基本信息 - 公司全称为普冉半导体 (上海) 股份有限公司 曾用名为普冉半导体 (上海) 有限公司 [3] - 公司成立于2016年 位于上海市 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [3] - 企业注册资本为14,804.9102万人民币 实缴资本为2,610.7884万人民币 [3]

股东询价转让详情 - 本次询价转让价格初步确定为72.20元/股 [1] - 参与报价的机构投资者共30家，有效认购股份数量为48,767,000股，有效认购倍数为1.20倍 [1] - 拟转让股份获全额认购，初步确定受让方为25家机构投资者，拟受让股份总数为40,776,800股 [1] - 以转让价格计算，本次询价转让拟转让股份市值为29.44亿元 [2] - 出让方为刘金成、骆锦红和西藏亿纬控股有限公司，拟转让股份总数不超过40,776,800股，占公司总股本比例为2% [2] - 转让原因为偿还借款及企业发展需求 [2] 出让方持股情况 - 截至2025年10月23日，出让方合计持股671,395,164股，占总股本比例32.93% [2] - 其中，亿纬控股持股607,407,917股，占比29.79%；刘金成持股45,659,434股，占比2.24%；骆锦红持股18,327,813股，占比0.90% [2] - 刘金成和骆锦红为公司实际控制人，刘金成为公司董事长，亿纬控股为控股股东，三方为一致行动人 [3] - 本次询价转让不会导致公司控制权变更 [4] 公司资本运作历史 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，相关议案已于2025年6月审议通过 [4] - 2019年非公开发行A股114,995,400股，发行价21.74元/股，募集资金总额约25.00亿元，净额约24.67亿元 [5] - 2020年向特定对象发行A股48,440,224股，发行价51.61元/股，募集资金总额约25.00亿元，净额约24.77亿元 [6] - 2022年向特定对象发行A股142,970,611股，发行价62.95元/股，募集资金总额90.00亿元，净额约89.74亿元 [7] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，募集资金总额50.00亿元，净额约49.71亿元 [8] - 过去6年公司通过4次募资共计募集资金约190亿元 [9]

股东询价转让计划 - 唯科科技披露股东询价转让计划书 参与股东包括唯科投资 领唯创富和克比管理 [1] - 拟转让股份总数375万股 占公司总股本比例2.99% [3] - 转让方式为非公开转让 受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 受让后6个月内不得转让 [3][4] 股东持股结构 - 唯科投资持股1687.9万股(13.48%) 领唯创富持股686万股(5.48%) 克比管理持股40万股(0.32%) 以总股本1.2526亿股为计算基数 [4] - 唯科投资和克比管理为实际控制人一致行动人 部分董事高管通过这两家平台间接持股 [4] - 领唯创富不属于控股股东或实际控制人关联方 [4] 实际控制人情况 - 控股股东庄辉阳和王燕为夫妻关系 承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次转让 [2][5] - 庄朝阳和庄辉阳为兄弟关系 领唯创富为庄辉阳近亲属持股平台 [5] - 唯科投资为公司员工持股平台 执行事务合伙人为王燕 [5] 首次公开发行情况 - 公司于2022年1月11日在深交所创业板上市 发行价格64.08元/股 [5] - 公开发行3120万股 占发行后总股本25% 保荐机构为国金证券 [5] - 募集资金总额19.99亿元 净额17.56亿元 较原计划7.75亿元超额9.81亿元 [5] - 发行费用总额2.43亿元 其中保荐承销费用2.26亿元 [6]

股东减持计划 - 控股股东鼎宏骏盛计划通过非公开询价转让方式减持417.6万股 占公司总股本3.00% [1] - 转让受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 受让股份后6个月内不得转让 [1] - 本次转让不通过集中竞价或大宗交易进行 不属于二级市场减持 由中信证券组织实施 [1] 股价表现 - 公司股价于7月31日盘中创历史新高 达101.50元 [1] 股权结构 - 出让方鼎宏骏盛为公司控股股东 系实际控制人王成海控制的企业 [1] - 实际控制人王成海 罗宏霞通过鼎宏骏盛间接持有公司股份 [1] - 鼎宏骏盛及其一致行动人合计持股比例超过总股本5% [1] 首次公开发行 - 公司于2020年12月21日登陆上交所科创板 发行2129万股 发行价20.07元/股 [2] - IPO募集资金总额4.27亿元 净额3.78亿元 [2] - 募集资金主要投向连接器生产基地建设项目(3.24亿元)和研发中心建设项目(5382万元) [2] - 发行费用4906.97万元 其中保荐机构东莞证券获承销保荐费用3123.66万元 [2] 定向增发 - 2022年向特定对象发行1333.1104万股 募集资金8亿元 [3] - 扣除发行费用1476.07万元后 实际募集资金净额7.85亿元 [3] - 资金于2022年12月8日全部到位 经立信会计师事务所验资确认 [3] 募资总额 - 公司两次募资累计金额达12.27亿元 [4]

股东询价转让计划 - 控股股东魏志祥及实际控制人魏琼拟通过非公开询价转让方式合计减持3,374,158股，占总股本2.44%，其中魏志祥转让2,024,495股（占总股本1.46%，占其持股6.33%），魏琼转让1,349,663股（占总股本0.98%，占其持股6.43%）[1] - 转让后魏志祥仍持有31,965,000股（占总股本23.10%），魏琼持有21,000,000股（占总股本15.18%），公司控制权未受影响[1][3] - 受让方限定为机构投资者，受让股份6个月内不得转让，转让原因为股东自身资金需求[1] 发行与募资历史 - 2021年4月创业板IPO发行1,797.45万股，发行价32.77元/股，实际募资净额5.25亿元（超原计划6,792.51万元），保荐机构华林证券获承销费4,494.26万元[3][4] - 2023年7月发行"祥源转债"4.6亿元，两次募资合计10.49亿元[4][5] - IPO募资投向：3.48亿元用于聚烯烃发泡材料产业化项目，5,944.55万元用于研发中心建设，5,000万元补充营运资金[4] 财务与市场表现 - 2021年上市首日收盘价54.54元（较发行价涨66.43%），盘中最高达66元[4] - 2021-2024年营业收入分别为4.62亿元、3.74亿元、3.84亿元、4.76亿元，归母净利润连续下滑，从8,773.63万元降至2,557.51万元[5] - 2021年度分红方案为每10股派3元并转增5股[5]

股东询价转让计划 - 出让方苏州迈拓创业投资合伙企业拟转让5,567,000股，占总股本2.00%（公司总股本278,396,492股）[1] - 转让方式为询价转让，非二级市场减持，受让方为机构投资者且6个月内不得转让[1] - 转让价格下限不低于2025年5月9日前20个交易日股票均价的70%，原因为股东自身资金需求[1] - 出让方为控股股东一致行动人，当前持股11,756,861股（占总股本4.22%），与一致行动人合计持股超5%[2] 公司股权结构及控制权 - 本次转让不会导致公司控制权变更[2] - 公司上市以来三次募集资金总额达41.57亿元[4] 首次公开发行及募集资金 - 2018年首次公开发行1,300万股，发行价56.68元/股，募集资金总额7.368亿元，净额6.6118亿元[2] - 首发保荐机构为东吴证券，验资机构为江苏苏亚金诚会计师事务所[2] 定向增发及募集资金 - 2020年定向增发5,041,425股，发行价120.70元/股，募集资金净额6.0469亿元[3] - 2021年定向增发4,359,007股，发行价645.00元/股，募集资金净额27.8625亿元[4] - 两次定向增发均获深交所及证监会审核通过，验资机构为苏亚金诚会计师事务所[3][4] 历年权益分派方案 - 2020年每10股派15元现金并转增8股，总股本从57,278,725股增至103,101,705股[5] - 2021年每10股派15元现金并转增6股，总股本从108,118,057股增至172,988,891股[6] - 2022年每10股派15元现金并转增6股，总股本从173,744,064股增至278,493,756股（扣除回购后277,990,502股）[6]