会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日下午14:30在金融大厦15层德展健康会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东总数472人 代表股份1,002,744,402股 占公司有表决权股份总数的47.8156% [1] - 现场投票股东4人 代表股份340,415,258股 占比16.2326% 网络投票股东468人 代表股份662,329,144股 占比31.5830% [1][2] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获99.5873%同意票通过 其中中小股东同意票占比70.0754% 反对票占比26.7310% [2][3] - 议案2关于修订《股东大会议事规则》获99.9110%同意票通过 中小股东同意票占比91.7563% [4] - 议案3关于修订《董事会议事规则》获99.9111%同意票通过 中小股东同意票占比91.5431% [4] - 议案4关于修订《董事会审计委员会议事规则》获99.9331%同意票通过 中小股东同意票占比92.0565% [5] 公司治理结构变更 - 公司章程修订后公司将不再设置监事会 原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再担任监事 [3] - 原监事会成员未持有公司股份 不存在未履行股份锁定承诺事项 [3] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5]