股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在东莞市厚街镇公司会议室 [1][2] - 会议由董事长王炳坤先生主持，由公司董事会召集 [2] - 出席会议的股东及股东授权代表共73名，代表有表决权股份356,615,061股，占公司有表决权股份总数的82.4154% [2] - 其中，出席现场会议的股东代表6名，代表股份347,820,100股，占比80.3829%；通过网络投票的股东67名，代表股份8,794,961股，占比2.0326% [3][5] - 参加股东大会的中小股东共68名，代表股份8,795,061股，占有表决权股份总数的2.0326% [2] 议案审议表决结果 - 议案1.00《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得通过，需获得有效表决权股份总数的2/3以上同意 [7] - 议案2.00《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》获得通过 [7] - 议案3.00项下共9项关于修订和新增公司制度的子议案均获得通过，其中修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》为特别决议议案 [7][8][9][11] 公司治理结构变动 - 公司根据新修订的《公司章程》调整治理结构，董事会将增设一名职工代表董事 [16] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举麦锡标先生为第二届董事会职工代表董事 [16] - 公司不再设置监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使 [17] - 职工代表大会同意免去汪玉芳女士的职工代表监事职务 [17]

公司治理调整 - 非独立董事李学于因内部工作调整辞去副董事长及审计委员会委员职务 但将继续履职至新董事和委员就任[1] - 公司选举李学于为职工代表董事 其持股0.09%且符合所有任职资格要求 董事会构成人员保持不变[2][4] - 董事会选举李学于担任副董事长及审计委员会委员 审计委员会由三名不在公司担任高管董事组成 主任委员为会计专业人士[3] 监事会结构变更 - 公司通过股东大会决议取消监事会及监事职务 原监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 职工代表大会同步审议通过取消职工代表监事职务的议案[3] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏(588800)近五日上涨3.49% 市盈率达243.96倍[6] - 该ETF最新份额26.6亿份 减少2750万份 主力资金净流出987.6万元[6] - 当前估值分位为68.95%[7]