薪酬制度总则 - 制度旨在完善公司激励与约束机制并调动董事及高级管理人员工作积极性 [1] - 适用对象包括公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员 [1] - 薪酬制度遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩原则、短期与长期激励相结合原则及激励与约束相结合原则 [1][2] 薪酬标准与结构 - 董事薪酬参照相同行业或相当规模公司并结合经营绩效确定 [2] - 年薪包括基本工资占50%－75%和绩效奖金占25%－50% [2] - 基本工资按月平均发放而绩效奖金以半年按考核发放 [2] 薪酬支付与扣除 - 工资计算期间为每月1日至月末并于次月15日前发放 [2] - 工资直接扣除项目包括个人所得税、社会保险个人支付部分及到期未归还公司借款 [3] - 超额发放工资时可在下月工资中直接扣除超额部分 [3] 绩效奖金机制 - 高管人员绩效奖金与公司经营目标挂钩 [3] - 完成年度经营目标后可在一定额度范围内发放个人绩效奖金 [3] - 董事会薪酬与考核委员会根据上年经营计划对高管人员进行考核并确定年薪数额及发放形式 [3] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效 [4] - 未尽事宜按国家有关法律、法规及公司章程执行 [4] - 制度由公司董事会负责解释 [4]

董事及高级管理人员薪酬管理制度总则 - 制度旨在完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励约束机制以提升经营效益和管理水平 [2] - 适用对象包括非独立董事、独立董事、职工代表董事以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 [3] - 薪酬设计遵循四大原则：与公司规模业绩匹配、责权利对等、符合长远发展目标、激励与约束并重 [3] 管理机构与职责分工 - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定考核标准、薪酬政策及方案 [4] - 人力资源部、财务部、证券事务部配合实施具体薪酬方案 [4] - 高级管理人员薪酬由董事会批准，董事薪酬需经董事会审议后提交股东会决定，涉及个人评价时需回避 [4] 薪酬构成与标准 - 独立董事每年领取固定津贴10万元，不享受其他报酬及社保待遇 [4] - 外部董事（非独立董事）领取固定津贴，具体金额未披露 [4] - 内部董事及高级管理人员薪酬结构包含基本薪酬（按职位价值确定）、绩效薪酬（与考核挂钩）、其他福利（社保及公积金依法执行） [4] 薪酬发放规则 - 独立董事津贴按月发放，董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效奖金按考核周期（年度为1月1日至12月31日）发放 [5] - 薪酬均为税前收入，公司代扣代缴个人所得税 [5] - 离任人员按实际任期和绩效结算奖金，违规或未履行承诺者可被减发或取消绩效薪酬 [5][6] 薪酬调整机制 - 调整依据包括同行业薪酬水平变化、通胀水平、公司盈利状况、战略或组织结构调整、岗位变动等 [6] - 董事会可临时设立专项奖励或惩罚作为薪酬补充 [6] 制度修订与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [7] - 制度由董事会薪酬与考核委员会制定修订，经股东大会审议通过，董事会拥有解释权 [7]