总则 - 制度旨在规范董事离任程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [2] - 制度适用于全体董事因任期届满 辞任 解任或其他原因离任的情形 [2] - 董事离任管理遵循合法合规 公开透明 平稳过渡和保护股东权益四大原则 [4] 离任情形与生效条件 - 离任情形包含任期届满未连任 主动辞任 被解除职务及其他导致实际离任的情形 [2] - 董事辞任需提交书面报告 董事会收到报告之日起生效 公司需在2个交易日内披露辞任情况及原因 [3] - 股东会可决议解任董事 需由出席股东所持有效表决权的过半数通过 被解任董事有权进行申辩 [3] - 出现不得担任董事的法定情形时 公司需在30日内解除职务 [3][5] - 无正当理由提前解任董事 董事可要求赔偿 [4] - 特定情形下原董事需继续履行职务直至新董事就任 包括董事会成员低于法定人数或审计委员会欠缺专业人士等 [4][6] 离任董事的责任及义务 - 董事离任后10日内需完成工作交接 包括未完结事项说明 业务文件及财务资料移交 [6] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [6] - 离任后不得干扰公司正常经营 忠实义务在合理期限内仍然有效 [6] - 保密义务持续至商业秘密公开 执行职务所承担责任不因离任免除 [7] - 擅自离任致公司损失需承担赔偿责任 违法违规将追究责任 [7] 离任董事的持股管理 - 离任后6个月内不得转让所持公司股份 [7] - 任期届满前离任的 需遵守任期内及届满后6个月的持股变动规定 [7] - 持股变动承诺需严格履行 由董事会秘书监督并报告监管部门 [7][8] 制度适用范围与效力 - 制度规定同时适用于公司高级管理人员 [9] - 制度未尽事宜以国家法律法规及公司章程为准 [9] - 制度由董事会制定修订并解释 自股东会审议通过之日起生效 [9]

总则与适用范围 - 规范董事离任程序以确保公司治理结构稳定性和连续性并维护公司及股东合法权益 [1] - 适用于全体董事包括独立董事因任期届满辞任解任或其他原因离任的情形 [1] - 遵循合法合规公开透明平稳过渡及保护股东权益四大原则 [1] 离任情形与生效条件 - 董事任期届满未获连任自股东会选举新董事决议通过之日自动离任 [2] - 董事辞任需提交书面报告除另有规定外董事会收到报告之日起生效公司需在2个交易日内披露 [2] - 股东会可决议解任董事需由出席股东所持有效表决权过半数通过 [2] - 出现不得担任董事情形或被监管采取市场禁入措施时公司应立即解除职务 [3] - 无正当理由解任董事可要求赔偿公司需综合考虑确定补偿数额 [4] - 特定情形下如董事会成员低于法定人数原董事需继续履行职务直至新董事就任 [4] 离任责任与义务 - 董事离任后10日内需办妥移交手续完成工作交接 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行未完成需提交书面说明公司可督促履行 [5] - 离任后不得干扰公司经营忠实义务在合理期限内仍有效 [5] - 保密义务持续至商业秘密公开禁止同业竞争等义务三年内有效 [5] - 任职期间责任不因离任免除擅自离任致损需承担赔偿责任 [5] - 违反规定致损需承担赔偿责任涉违法犯罪移送司法机关 [5] 持股管理 - 离任董事6个月内不得转让所持公司股份 [6] - 任期届满前离职需在任期内及届满后6个月内遵守25%持股转让限制 [6] - 持股变动承诺需严格履行由董事会秘书监督并及时报告监管部门 [6][7] 附则 - 制度规定同时适用于高级管理人员 [7] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [7] - 制度自董事会审议通过之日起生效由董事会负责修订和解释 [7]