重组协议核心条款 - 公司与投资者于2026年1月5日订立重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 投资者有条件同意认购合共约1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 认购事项完成后，投资者所持认购股份将占公司经扩大已发行股本约90% [1] 股本重组与股份交易安排 - 股本重组涉及股份合并、股本削减及股份拆分，需获独立股东批准 [1] - 每手买卖单位将由2500股现有股份更改为2000股合并股份，于股本重组生效日实施 [2] - 公司股份自2024年7月15日起于联交所暂停买卖，并将继续暂停 [3] 认购事项与融资安排 - 投资者认购总额约3200万港元的股份，款项通过将交易贷款资本化的方式支付 [1] - 交易贷款本金总额为3200万港元，于2025年10月16日订立贷款融资协议，该贷款免息且须于要求时偿还，最早偿还日期不早于2026年1月31日 [2] - 截至公告日，投资者已提供交易贷款本金总额627.8万港元，全部3200万港元预计于认购完成前拨付 [1] 债权人计划 - 计划债权人将有权按比例收取现金代价及已转让申索的所得款项净额 [2] - 待计划获批准并完成后，针对公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获全面和解、解除及免除 [2] 公司治理与清盘状态 - 针对公司的清盘令于2024年7月15日发出，所有董事权力已即时终止 [3] - 鉴于无法成立独立董事委员会，已委任独立财务顾问就重组相关决议向独立股东提供意见 [3]

公司融资 - 公司与认购方A订立认购协议A，按每股4.98港元发行26,277,000股认购股份，较7月18日收市价折让0.40% [1] - 公司与认购方B订立认购协议B，按每股4.98港元发行19,708,000股认购股份 [1] - 认购方A的最终实益拥有人为无锡市人民政府国资委（55.29%权益）及朱玲玲女士（29.14%权益） [1] - 认购方B的最终实益拥有人为无锡市新吴区政府（64.97%权益） [1] - 发行认购股份所得款项总额约为229.0百万港元，净额约为228.0百万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额的50%将用于发展核心业务及加快业务拓展 [1] - 所得款项净额的50%将用于策略性投资潜在拓展机会、吸引人才、补充营运资金及一般企业用途 [1] 董事观点 - 认购事项将为公司业务营运提供额外资金并增强资本基础 [2] - 所得款项净额主要用于进一步投资公司以促进业务发展预期增长 [2] - 认购事项有助于公司长期稳定发展，提升综合竞争力并为股东创造更大价值 [2]

公司融资计划 - 公司拟进行认购事项及供股以应对财务挑战及解决资本需求，支持持续运营及未来发展 [1] - 公司订立3份认购协议，向认购人A、B、C分别发行5亿股、1亿股、1亿股新股份，总计7亿股新股份 [1] - 认购价为每股0.1港元，较4月30日收市价0.140港元折让约28.6% [1] - 7亿股认购股份占公布日期已发行股份总数的约142.4%，占完成后的已发行股份总数的约52.3% [1] 供股方案 - 公司建议按每10股获发3股供股股份的基准，发行价每股0.1港元 [2] - 供股预计筹集总金额介于约1470万港元至约1500万港元 [2] - 认购事项及供股的估计所得款项总额预计约8470万港元，净额约8090万港元 [2] 资金用途 - 约6530万港元用于偿付应付款项，包括3120万港元判决债务、1550万港元贷款、360万港元逾期雇员薪资、510万港元逾期专业费用、990万港元逾期董事薪酬 [2] - 余额约1560万港元用作集团营运资金 [2] 股份交易 - 公司已申请自2025年5月23日上午九时正起恢复股份买卖 [2]