公司资本重组与融资计划 - 董事会建议进行一项复杂的股本重组，涉及股份合并、股本削减、股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每40股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.40港元的合并股份 [1] - 股本削减将注销每股合并股份中的0.39港元，使其面值由0.40港元减至0.01港元 [1] - 股份拆细方案为每股法定但未发行的合并股份拆细为40股面值0.01港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减将股份溢价账减至零，与股本削减共同产生约7亿港元进账（其中股本削减产生约1.4亿港元，股份溢价削减产生约5.6亿港元） [1] - 上述约7亿港元进账将转入公司实缴盈余账，用于抵销公司累计亏损或由董事会依法应用 [1] 供股融资安排 - 紧随股本重组后，公司计划进行供股，基准为每持有1股经调整股份可认购1股供股股份 [2] - 供股认购价为每股0.24港元，计划发行最多359,177,526股供股股份 [2] - 此次供股预计最多筹集约8620万港元（扣除开支前），扣除开支后所得净额最多约8320万港元 [2] - 供股所得净额计划用于偿还集团借款及补充集团一般营运资金 [2] 配售安排 - 公司与配售代理订立配售协议，配售代理将按尽力基准促使承配人认购未获认购的供股股份及除外股东未售出的供股股份 [2]

公司资本运作计划 - 董事会建议进行一项复杂的股本重组，涉及股份合并、股本削减、股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并：每40股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.40港元的合并股份 [1] - 股本削减：注销合并股份的零碎部分，并将每股合并股份面值从0.40港元削减至0.01港元 [1] - 股份拆细：每股法定但未发行的合并股份拆细为40股面值0.01港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减：将股份溢价账的全部进账金额减至零 [1] - 重组后法定股本将为4亿港元，分为400亿股经调整股份 [1] 财务结构调整 - 通过股本削减及股份溢价削减产生的进账总额约7亿港元，其中股本削减产生约1.4亿港元，股份溢价削减产生约5.6亿港元 [1] - 上述进账额将全部转入公司实缴盈余账，用于抵销公司累计亏损，或由董事会根据适用法例进行应用 [1] 后续供股融资计划 - 股本重组生效后，公司计划进行供股，基准为每持有1股经调整股份获发1股供股股份 [2] - 供股认购价为每股0.24港元，计划发行最多359,177,526股供股股份 [2] - 供股预计最多筹集约8620万港元（扣除开支前），扣除开支后所得净额最多约8320万港元 [2] - 供股所得净额拟用于偿还集团借款及补充一般营运资金 [2] 供股股份承销安排 - 公司与配售代理订立配售协议，配售代理有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获认购的供股股份及除外股东未售出的供股股份 [2]

重组协议核心条款 - 公司与投资者于2026年1月5日订立重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 投资者有条件同意认购合共约1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 认购事项完成后，投资者所持认购股份将占公司经扩大已发行股本约90% [1] 股本重组与股份交易安排 - 股本重组涉及股份合并、股本削减及股份拆分，需获独立股东批准 [1] - 每手买卖单位将由2500股现有股份更改为2000股合并股份，于股本重组生效日实施 [2] - 公司股份自2024年7月15日起于联交所暂停买卖，并将继续暂停 [3] 认购事项与融资安排 - 投资者认购总额约3200万港元的股份，款项通过将交易贷款资本化的方式支付 [1] - 交易贷款本金总额为3200万港元，于2025年10月16日订立贷款融资协议，该贷款免息且须于要求时偿还，最早偿还日期不早于2026年1月31日 [2] - 截至公告日，投资者已提供交易贷款本金总额627.8万港元，全部3200万港元预计于认购完成前拨付 [1] 债权人计划 - 计划债权人将有权按比例收取现金代价及已转让申索的所得款项净额 [2] - 待计划获批准并完成后，针对公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获全面和解、解除及免除 [2] 公司治理与清盘状态 - 针对公司的清盘令于2024年7月15日发出，所有董事权力已即时终止 [3] - 鉴于无法成立独立董事委员会，已委任独立财务顾问就重组相关决议向独立股东提供意见 [3]

公司资本运作计划 - 公司计划实施股本重组，具体步骤包括：按每股0.90港元注销缴足股本，使每股面值从1.00港元削减至0.10港元 [1] - 紧随股本削减，公司将把每股面值1.00港元的法定但未发行股份拆细为十股每股面值0.10港元的新股份 [1] - 股本削减产生的进账将首先用于抵销公司于生效日的累计亏损，减少累计亏损；如有余额将转拨至可供分派储备账 [1] - 股本重组生效后，所有新股份将享有同等地位和权利 [1] 供股融资方案 - 公司计划在股本重组生效后，进行供股，基准为每持有一股新股份获发两股供股股份，认购价为每股0.80港元 [2] - 假设公司股本无变动，公司将发行最多3.44亿股供股股份，以募集约2.75亿港元（扣除开支前） [2] - 假设可换股债券悉数转换且股本无其他变动，公司将发行最多3.75亿股供股股份，以募集约3亿港元（扣除开支前） [2] - 认购价须在股东接纳供股配额或申请额外股份时悉数支付 [2] 供股规模与股权影响 - 假设已发行股份数目无变动，拟发行的供股股份相当于公司公告日期现有已发行股本的200.0% [2] - 假设已发行股份数目无变动，供股股份发行后，相当于公司经扩大后已发行股本的约66.7% [2]

公司资本重组计划 - 公司建议实施股本重组，具体包括股本削减、股份拆细及抵销累计亏损 [1] - 股本削减方案为按每股已发行现有股份0.90港元注销缴足股本，使每股面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] - 股份拆细方案为将每股面值1.00港元的法定但未发行现有股份，拆细为十股每股面值0.10港元的新股份 [1] - 因股本削减产生的进账将用于抵销公司于生效日期的累计亏损，余额将转拨至可供分派储备账 [1] 供股融资计划 - 公司建议于股本重组生效后进行供股，基准为每持有一股新股份获发两股供股股份 [2] - 供股认购价为每股0.80港元，须于接纳时悉数支付 [2] - 在假设股本于记录日期前无变动的情况下，公司将发行最多3.44亿股供股股份，以筹集约2.75亿港元（扣除开支前） [2] - 在假设悉数转换可换股债券的情况下，公司将发行最多3.75亿股供股股份，以筹集约3亿港元（扣除开支前） [2] 供股对股本结构的影响 - 假设已发行股份数目无变动，拟发行的供股股份相当于公司公告日期现有已发行股本的200.0% [2] - 供股股份发行后，相当于经扩大后公司已发行股本的约66.7% [2]

公司治理与股东会议程 - 公司召开2026财年年度股东大会 主要议程包括审议并通过六项提案 [1][2] - 提案一 通过新的公司章程大纲和章程细则 [2] - 提案二 实施双重股权结构 将原有普通股重新指定为A类普通股和B类普通股 A类股每股1票投票权 B类股每股25票投票权 [3] - 提案三 批准将Trendway Capital Limited持有的已发行普通股重新分类为B类普通股 其余已发行普通股重新分类为A类普通股 [3] - 提案四 选举Peter Zuguang Wang和Frank Shen为第二类董事 任期至公司第二次年度股东大会 [4] - 提案五 批准任命Enrome LLP为公司截至2025年12月31日财年的独立注册会计师事务所 [4] - 提案六 批准会议主席在必要时有权休会 以便征集更多代理投票 [5] - 截至2025年12月8日记录日 公司已发行在外普通股为17,394,226股 每股享有一个投票权 [6] - 会议召开时 亲自或通过代理出席的股东持有7,956,116股普通股 占具有投票权股份的45.73% 达到法定人数 [7] - 所有提案均需获得亲自或通过代理投票的股东所投简单多数赞成票才能通过 [9] 股东投票结果 - 提案一（新章程采纳提案） 总投票数7,956,116票 赞成7,656,594票 反对2,785,557票 弃权209,665票 [10] - 提案二（股本重组提案） 总投票数7,956,116票 赞成7,610,002票 反对325,095票 弃权21,019票 [10] - 提案三（股份重新分类提案） 总投票数7,956,116票 赞成7,620,691票 反对314,660票 弃权207,640票 [11] - 提案四（董事选举提案） 关于选举Peter Zuguang Wang 总投票数7,956,116票 赞成7,807,473票 反对125,982票 弃权22,661票 [11] - 提案四（董事选举提案） 关于选举Frank Shen 总投票数7,956,116票 赞成7,747,382票 反对184,323票 弃权24,411票 [11] - 提案五（审计师批准提案） 总投票数79,562,611票 赞成79,036,694票 反对34,764票 弃权14,658票 [12] - 提案六（休会提案） 总投票数79,561,116票 赞成76,653,338票 反对2,686,661票 弃权221,118票 [12] - 所有六项提案均获得所需赞成票数 正式通过 [13] 问答环节所有提问和回答 - 会议期间未收到股东提问 [9][10]

公司股本重组方案 - 董事会建议进行股本重组 具体方式包括股份合并 股本削减 股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股本削减方案包括注销合并股份的零碎部分 并将每股已发行合并股份的面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] - 股份拆细方案为将每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份分拆为10股面值0.10港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减方案为将股份溢价账进账总额削减至零 [1] - 股本重组产生的进账款项将用于抵销公司于重组生效日的累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] 公司供股融资计划 - 公司计划在股本重组生效后实施供股 认购价为每股0.75港元 [2] - 供股基准为每持有1股经调整股份可认购1股供股股份 [2] - 公司拟发行123,040,372股供股股份 以筹集约9230万港元资金 [2] - 扣除相关开支后 供股净筹资金额最高约为9020万港元 [2] - 所筹资金约6910万港元将用于偿还贷款A的本金 约2110万港元将用于偿还贷款B的未偿还利息 [2]

股本重组方案 - 公司建议进行股本重组 具体包括股份合并 股本削减 股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股本削减方案为将每股已发行合并股份的面值由1.00港元削减至0.10港元 注销每股0.90港元的缴足股本 [1] - 股份拆细方案为将每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份分拆为10股面值0.10港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减方案为将股份溢价账进账总额削减至零 [1] - 股本重组产生的进账款项将用于抵销公司累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] 供股融资计划 - 公司计划在股本重组生效后实施供股 认购价为每股供股股份0.75港元 [2] - 供股基准为每持有1股经调整股份可获发1股供股股份 [2] - 公司拟透过发行123,040,372股供股股份筹集约9230万港元 扣除费用后最高净筹约9020万港元 [2] - 所筹资金约6910万港元将用于偿还贷款A本金 约2110万港元用于偿还贷款B的未偿还利息 [2]

公司行动 - 阿尔法企业所有股本重组条件均已达成 [1] - 股本重组将于2025年9月30日生效 [1] - 更改每手买卖单位将于2025年10月16日生效 [1]

公司名称变更 - 建议将英文名称由"Dragon King Group Holdings Limited"更改为"Scorching Dragon Holdings Limited" [1] - 建议将中文双重外文名称由"龙皇集团控股有限公司"更改为"炙龙控股有限公司" [1] 股本重组方案 - 股份合并涉及每5股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值0.50港元的合并股份 [2] - 股本削减将注销每股合并股份0.49港元的缴足股本 使每股面值由0.50港元减至0.01港元 [3] - 股份拆细将每股法定未发行合并股份拆分为50股面值0.01港元的新股份 [4] - 股份合并产生的零碎合并股份将予以注销 [3]