股东会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年6月18日审议通过召开临时股东会议案，并于2025年6月19日通过《上海证券报》及深圳证券交易所等平台公告会议通知[3] - 会议实际召开时间、地点、方式与公告一致，网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，采用现场投票与网络投票结合方式[4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开合法有效[3][4] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份41,702,143股（占总股本20.7486%），网络投票股东369人代表股份13,667,030股（占6.7999%）[4] - 合计377名股东参与表决，代表股份55,369,173股（占27.5485%），公司董事、监事及高管列席会议[4] - 召集人为董事会，主持人为董事长唐恺，参与人员资格符合法律法规要求[4][5] 审议议案及表决结果 - 共审议15项议案，包括向特定对象发行A股股票条件（99.4520%通过）、发行方案（99.4357%通过）、预案（99.4238%通过）等[6][7][16] - 特别决议事项（1-11项）均获非关联股东三分之二以上同意，其中发行方案细分表决中反对票最高占比0.4490%[7][8] - 关联交易议案（第6项）通过率99.4123%，管理层收购相关议案（12-13项）通过率超99.37%[18][23][24] - 孙公司股权转让议案（第14项）获99.3664%同意，独立董事津贴调整（第15项）获99.3408%支持[25][26] 法律意见结论 - 律师认为会议召集、召开程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[26] - 会议决议合法有效，未对议案内容真实性发表意见[2][26]

会议召开情况 - 公司于2025年6月26日下午14:30依次召开2024年年度股东会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 2024年年度股东会出席股东及代表913名，代表股份1,741,882,685股，占公司有表决权股份总数的41.2549% [2] - 现场出席会议股东11名，持有股份1,101,745,478股，占出席会议有表决权股份的63.2503% [2] - 参与网络投票的A股股东902名，持有股份640,137,207股，占出席会议有表决权股份的36.7497% [2] - 2025年第二次A股类别股东会议出席股东912名，代表股份1,601,295,423股，占公司A股有表决权股份的46.4323% [3] - 2025年第二次H股类别股东会议出席股东1名，代表H股股份172,622,573股，占公司H股股份的100% [6] 提案审议和表决情况 - 会议审议通过了《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》等多项议案 [6] - 会议审议通过了《关于回购公司H股的一般性授权的议案》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》等 [6] - 会议审议通过了《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》、《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》等 [7] - 2024年年度股东会第15.00项议案关联股东武钢先生(持有62,538,411股)和曹志刚先生(持有12,743,283股)回避表决 [8] 其他事项 - 公司第九届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [9] - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [10]