公司董事会决议与募投项目变更核心 - 公司第三届董事会第八次会议于2026年1月16日召开，全体9名董事出席，审议通过了三项议案，包括变更部分募投项目、修订董高薪酬制度及召开临时股东会 [2] - 董事会全票（同意9票，反对0票，弃权0票）通过了所有议案，相关议案尚需提交公司股东会审议 [5][6][9][10][12] 募投项目变更具体方案 - 公司将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金**8,131.22万元**，变更用途至“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目” [2][14] - 变更后，“医疗器械项目”总投资由**31,041.75万元**调整为**22,910.53万元**，其中募集资金投入由**21,091.50万元**调整为**12,960.28万元** [17] - 变更后，“精密微特电机项目”总投资由**13,885.50万元**调整为**22,016.72万元**，其中募集资金投入由**13,424.31万元**增加至**21,555.53万元** [17] - 本次变更不改变募投项目的实施主体和实施地点，旨在提升募集资金使用效率，加快整体结项进度 [2][17] 募投项目变更原因分析 - **医疗器械项目进度不及预期**：行业监管政策趋严导致新产品注册审批周期延长，高端领域竞争加剧，同时宏观经济波动导致下游生物制药企业采购节奏放缓，产能消化预期不及规划 [21] - **精密微特电机市场需求强劲**：家电智能化、舒适化趋势推动微特电机用量提升，例如单台空调微特电机使用量从传统的1-2台提升至4-8台，高端产品搭载量达行业平均2倍以上 [22] - **政策与市场驱动**：2024年8月国家家电以旧换新政策落地，推动2024年家电全品类零售额同比增长**6.4%**，其中空调品类更新换代需求同比增长**15.2%** [22] - **新增长点显现**：中央空调市场扩张，预计2025年该领域微特电机需求将突破**3亿台**，同时安防行业智慧化转型提升了对高精度微特电机的依赖 [23] - **公司战略与效率考量**：精密微特电机是公司直流节能泵、线性驱动系统等核心产品的关键部件，扩大产能可实现核心部件自给自足，降低供应链成本，相较于医疗器械项目具备更高的资金周转效率与投资回报确定性 [23] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票**1,427.10万股**，每股发行价格**28.01元**，募集资金总额为**39,973.07万元**，扣除发行费用后实际募集资金净额为**34,515.81万元**，资金已于2024年1月30日到账 [14] - 截至2025年9月30日，公司募集资金余额为**19,471.05万元**，其中存放于专户的余额为**2,471.05万元**，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为**17,000.00万元** [20] 变更后募投项目可行性 - **医疗器械项目**：产品包括预充注射器、机械式/电子注射器、智能注射泵等，应用于糖尿病、肿瘤、心血管疾病等多种疾病的治疗，随着全球相关疾病患病人数上升及国产替代趋势，市场需求庞大 [26] - **精密微特电机项目**：产品广泛应用于家电、监控设备、汽车、工业自动化等领域，2024年中国家电全品类（不含3C）零售额**9,071亿元**，同比增长**6.4%**，行业增长直接带动微特电机需求 [28] 相关决策程序与意见 - 公司战略委员会认为本次变更基于市场环境及公司实际经营情况，符合公司业务发展规划 [31] - 公司董事会认为本次调整有利于提升募集资金使用效率及公司整体效益，符合公司长远发展规划 [32] - 保荐机构东吴证券经核查，对本次变更事项无异议，认为已履行必要程序，符合相关规定 [33] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于**2026年2月6日**召开2026年第一次临时股东会，审议关于变更部分募投项目及修订董高薪酬制度两项议案 [11][37] - 会议股权登记日为**2026年1月30日**，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [38][39][40]

会议基本信息 - 本次为Oncolytics Biotech公司的股东特别会议 [1] - 会议以虚拟形式进行并正在被录制 [1] - 公司首席财务官Kirk Look担任本次会议主席 [1][2] 参会人员 - 公司首席执行官兼董事Jared Kelly出席了会议 [3] - 出席会议的其他董事包括Wayne Pisano, Deborah Brown, Pat Andrews, Angela Holtham, Bernd Seizinger, James Parsons和Jonathan Rigby [3] - 出席会议的管理层成员还包括Allison Hagerman, Tom Heineman和Andrew Armando [3] 会议投票与参与机制 - 会议通过虚拟平台进行以确保股东权利得到保护并为股东提供与以往线下会议相同的参与机会 [5] - 会议将采用投票表决方式对相关事项进行表决 [5] - 在投票表决中每位已提前获得控制号码的登记股东和委托书持有人均有权对每项事项进行投票 [5] - 会议技术服务提供商为TSX Trust该公司在举办此类会议方面经验丰富 [4]

会议基本信息 - 本次会议为BigBear.ai Holdings于2025年12月19日东部时间下午3点重新召开的特殊股东大会 [1][2] - 会议是2025年12月5日首次召开的特殊股东大会的延续 旨在就第一项提案征集更多投票 [1] - 会议主席为公司首席财务官兼首席会计官Sean Ricker [1] 会议议程与规则 - 会议将按照特别会议通知和委托书中所述进行正式议程 [3] - 会议要求与会者遵守屏幕底部列出的行为规则以维持会议秩序 [2] - 大陆股票转让与信托公司的Vito Cerone先生作为选举监察员出席会议并已宣誓公正履职 [2] 投票安排 - 针对所有会议事项的投票于2025年12月19日东部时间下午2:45开始 [3] - 投票站将在提案陈述完毕并关闭之前持续开放 供尚未投票的股东投票 [3] - 董事会设定2025年10月14日为本次会议的股权登记日 [4] - 大陆股票转让与信托公司提供了股权登记日收盘时的在册股东名单 [4] 核心提案 - 会议核心提案为第一项提案 即修订公司注册证书 [1]

会议程序 - 会议于上午10点开始 确认法定人数在场 宣布会议正式开始 [1][2] - 会议以线下面对面和通过Computershare平台线上虚拟方式同时举行 参会者可观看会议实时音频网络直播 [2] - 股东和代理人可以在线提问和投票 [2] - 针对所有议程项目的投票已经开放 部分股东已在会前完成投票和/或委派代理人 [3] - 将在讨论每个议程项目前展示该项目的代理人投票结果 [3] - 会议主席将说明线下和线上参会者的投票及提问程序步骤 [4] 会议议程 - 会议议程包括会议主席致辞 以及董事总经理兼首席执行官Ian Kadish的致辞 [4]

会议基本信息 - 此次会议为Verano公司的股东特别会议 [1] - 会议主席由公司首席执行官兼董事长George Archos担任 [1] - 会议以虚拟形式通过实时音频广播进行 [3] 投票资格与规则 - 有权投票者为截至2025年9月25日记录在册的A类次级投票股股东或其正式委派的代理人 [2] - 会议所有事项的投票均通过Lumi系统以电子投票方式进行 [3] - 仅注册股东和正式委派的代理人可以进行投票 [3] - 每一项提案陈述完毕后将进行对该提案的投票 [3] - 会议期间通过电子投票投出的票将取代之前通过代理提交的投票 [3] 会议材料获取 - 公司管理信息通函、代理声明及其他会议材料可在公司网站、SEC档案页和SEDAR+档案页获取 [2]

会议召开情况 - 公司于2025年6月26日下午14:30依次召开2024年年度股东会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 2024年年度股东会出席股东及代表913名，代表股份1,741,882,685股，占公司有表决权股份总数的41.2549% [2] - 现场出席会议股东11名，持有股份1,101,745,478股，占出席会议有表决权股份的63.2503% [2] - 参与网络投票的A股股东902名，持有股份640,137,207股，占出席会议有表决权股份的36.7497% [2] - 2025年第二次A股类别股东会议出席股东912名，代表股份1,601,295,423股，占公司A股有表决权股份的46.4323% [3] - 2025年第二次H股类别股东会议出席股东1名，代表H股股份172,622,573股，占公司H股股份的100% [6] 提案审议和表决情况 - 会议审议通过了《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》等多项议案 [6] - 会议审议通过了《关于回购公司H股的一般性授权的议案》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》等 [6] - 会议审议通过了《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》、《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》等 [7] - 2024年年度股东会第15.00项议案关联股东武钢先生(持有62,538,411股)和曹志刚先生(持有12,743,283股)回避表决 [8] 其他事项 - 公司第九届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [9] - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [10]