股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票由董事长袁浩宗主持 网络投票通过上证所系统在交易时间段9:15-15:00进行 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份1,095,067,497股 占总股本72.5606% [3] - 网络投票股东177名 代表有表决权股份8,837,871股 占总股本0.5856% [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共180名 代表有表决权股份65,576,433股 占总股本4.3452% [3][4] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》作为特别决议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 议案三《关于变更会计师事务所的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 全部议案对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [4][5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》及《公司章程》规定 [2][3][5] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十八次会议决议召集，会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网公告，公告日期距召开日期达15日[2][3] - 现场会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00开放[3] - 律师认为召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份66,719,908股（占比31.03%），其中现场出席18人（持股66,204,148股，占比30.80%），网络投票52人（持股515,760股，占比0.24%）[5] - 中小投资者股东63人，代表股份6,883,439股（占比3.20%），其资格经网络投票系统提供机构验证[5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效[6] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未发生临时修改，采用累积投票制选举第五届董事会成员[6] - 非独立董事候选人于子洲等5人获同意票66,227,249股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%-92.84%[6][7] - 独立董事候选人徐高彦等3人获同意票66,227,166股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%[8] - 其他议案通过率均超99.26%，中小投资者最高反对比例0.81%（55,680股），弃权票占比均低于0.01%[9][10][11][13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求[14]