股东会基本情况 - 广东海大集团股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点位于广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室 会议由董事长薛华主持 [1][5] - 股东会召集人为公司董事会 股权登记日为2025年8月7日 出席会议股东及代理人代表股份911,195,303股 占公司有表决权股份总数的54.77% [5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [5] 股东会议案及表决结果 - 2025年中期利润分配方案获通过 同意票1,186,990,245股(99.9990%) 反对票6,565股(0.0006%) 弃权票5,800股(0.0005%) 中小投资者同意票275,988,642股(99.9955%) [7][8] - 购买公司董监事及高级管理人员责任险议案获通过 关联股东黄志健(持有412,244股)回避表决 同意票1,186,546,344股(99.9963%) 反对票20,322股(0.0017%) 弃权票23,700股(0.0020%) [8][9] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构议案获通过 同意票1,185,924,961股(99.9092%) 反对票319,049股(0.0269%) 弃权票758,600股(0.0639%) [9] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财议案获通过 同意票1,167,719,720股(98.3755%) 反对票19,260,552股(1.6226%) 弃权票22,338股(0.0019%) [10] - 开展套期保值业务议案获通过 同意票1,186,980,888股(99.9982%) 反对票11,522股(0.0010%) 弃权票10,200股(0.0009%) [10] 公司治理结构 - 公司依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》规范运作 [1][2] - 股东会审议事项包括利润分配、审计机构聘任、委托理财、套期保值业务等重大经营决策事项 [3][7][9][10] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票由股东代表和律师事务所共同执行 [6][7]