董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场会议方式召开 全体6名董事出席 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过四项议案 所有议案均获6票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告及财务信息 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允全面真实反映公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体 [2] - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 相关内容同步披露于法定媒体 [2] 公司治理变动 - 董事会提名廖红女士为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东大会选举通过至第六届董事会届满 [2] - 独立董事选举议案已获董事会提名委员会事前审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月26日以现场加网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知详情披露于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体 [3]