公司股东会议程 - 会议将审议两项主要议案：以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案，以及未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案 [1][6][8] - 现场会议时间为2025年7月16日15时，地点在成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [5][7] 股东会管理规则 - 现场出席股东需提前30分钟签到并提交登记文件复印件，个人材料需签字，法人文件需加盖公章 [2] - 会议开始后迟到的股东将失去现场表决权，非受邀人员可能被拒绝进入会场 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言限时5分钟且必须围绕会议议题，主持人有权中止无关或涉密提问 [3] 融资与分红规划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，已制定摊薄即期回报的填补措施并获得相关主体承诺 [6][8] - 未来三年分红回报规划依据《上市公司监管指引第3号》制定，具体内容已在上交所网站披露 [8][9] - 前次募集资金使用情况报告经信永中和会计师事务所鉴证，截至2025年5月31日的使用详情已公开 [9][10] 表决与文件披露 - 表决选项包括同意/反对/回避/弃权，未填写或无效表决票视为弃权 [4] - 最终决议将结合现场与网络投票结果公告，所有会议文件由律师事务所见证并出具法律意见 [4][7] - 议案全文及配套文件均可在上交所网站查询，包括发行股票公告、分红规划及募集资金鉴证报告 [6][8][10]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对倍杰特集团截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合证监会规定并如实反映了资金使用情况[1][2] - 鉴证报告仅限用于公司向特定对象发行股票，不得用于其他目的[1] - 管理层对报告真实性、准确性及完整性负责，注册会计师基于执业准则独立提出鉴证结论[1][2] 前次募集资金募集及存放情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额18,680.50万元，扣除承销保荐费2,660.38万元后净额16,020.12万元，最终募集资金净额14,696.30万元[3] - 截至2025年3月31日，募集资金专户已注销，节余资金103.62万元永久补充流动资金[4] - 初始存放金额与净额差异1,323.82万元系发行相关外部费用[4] 前次募集资金使用及变更 - 2023年调整募投项目规模，年产环保新材料从10万吨缩减至2.5万吨，总投资额由96,000万元调减至32,000万元，但募集资金投资金额14,696.31万元未变[5] - 公司不存在募集资金对外转让或置换情况[5] - 闲置资金曾用于现金管理，累计理财收益237.88万元，资金使用未超授权期限[6][7][8] 募集资金投资项目效益 - 募投项目效益计算口径与承诺一致，但存在累计收益低于承诺20%以上的情况（具体见附件说明）[5] - 公司未出现无法单独核算效益的项目[5] 资质证照 - 文件包含天健会计师事务所及注册会计师高高平、张洋的资质证明复印件[9][10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月14日以书面文件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日以现场方式在公司三楼视频会议室召开 [1] - 会议由李蔚女士主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 前次募集资金使用情况报告审议 - 监事会审议通过《前次募集资金使用情况报告》 认为报告符合证监会及上交所规定 [1] - 报告内容如实反映了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况 [1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 表决结果为3票同意 [1][2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会 相关职权由董事会审计委员会行使 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则 [2] - 议案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [2][3]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 鉴证报告由天健会计师事务所出具，确认宁波华翔公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合证监会规定，如实反映了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况 [1][2][3] - 报告仅供公司向特定对象发行股票时使用，不得用于其他目的 [1] 前次募集资金使用情况报告 - 公司前次募集资金总额为161,754.52万元（约16.18亿元），扣除承销费450万元及其他发行费用172.35万元后，净额为160,968.96万元（约16.10亿元） [3] - 募集资金于2021年12月29日到账，截至2025年3月31日已全部使用完毕，专项账户余额为0元并于2022年8月25日注销 [3][4] - 前次募集资金使用情况详见报告附件1，未提及变更情况 [3][4] 会计师事务所资质 - 天健会计师事务所具备合法执业资质，并已完成证券服务业务备案 [4][5] - 签字注册会计师卢娅萍、何昌坚的执业证书复印件作为报告附件 [5]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 鉴证报告由天健会计师事务所出具，确认沃格光电公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合证监会规定，如实反映了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况 [1][2][3] - 报告仅供沃格光电公司向特定对象发行股票时使用，不得用作其他目的 [1] 前次募集资金的募集及存放情况 - 公司2022年非公开发行A股股票14,800,347股，发行价11.52元/股，募集资金总额17,050万元，扣除承销和保荐费用280万元后募集资金为16,770万元，最终净额为16,611.06万元 [3] - 募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所验资并出具验资报告 [3] - 截至2025年3月31日，募集资金专项账户已注销，初始存放金额16,770万元与净额差异158.94万元为扣除部分保荐机构费用后的发行费用 [4][5] 前次募集资金使用情况 - 实际投入总额16,612.59万元，较承诺投资总额多投入1.53万元，差异为银行存款利息收入和手续费净额 [6] - 募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，未直接产生效益，无法单独核算效益 [6] - 不存在募集资金变更、对外转让或置换、闲置资金使用、认购股份资产运行等情况 [6][7] 附件 - 附件包括天健会计师事务所执业证书、营业执照及注册会计师执业证书复印件，仅限报告附注使用 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为599,669,492.10元，实际收到募集资金581,870,425.73元（已扣除承销费用）[1] - 募集资金于2021年12月22日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为195,077,792.24元，存放于中国光大银行沈阳铁西支行[1][2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目实际支出金额为382,520,531.09元，其他发行费用为2,821,097.44元[1] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计51,112,025.38元[2] - 公司对"研发中心建设项目"实施地点进行了调整，由沈阳市东陵区泗水街68号变更为中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号[2] 募投项目结余及补充流动资金 - 公司于2024年将"新药研发项目"节余募集资金永久补充流动资金[2] - 公司于2025年将"单剂量生产线建设项目"节余募集资金5,276.78万元永久补充流动资金[3] 募投项目经济效益 - 单剂量生产线建设项目预计内部收益率（税后）51.96%，项目净现值（税后）90,458.24万元，税后静态投资回收期4.14年[4] - 研发中心建设及新药研发项目因涉及多阶段研发及推广，无法直接计算经济效益[4] - 截至2024年12月31日，单剂量生产线建设项目尚未达产，无法与承诺累计收益进行比较[4] 募投项目进度调整 - "单剂量生产线项目"达到预定可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月[3] - "研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2024年6月调整为2027年12月[3]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 鉴证报告由天健会计师事务所出具，确认富煌钢构公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合证监会规定，如实反映了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况 [1][2] - 报告用途限定为富煌钢构公司发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金，不得用于其他目的 [1] 前次募集资金的募集及存放情况 - 公司2020年非公开发行A股股票9,894.26万股，发行价6.62元/股，募集资金总额65,500万元，扣除承销保荐费等费用后净额为64,043.71万元 [3] - 募集资金于2020年11月30日到账，存放于交通银行安徽省分行专项账户，初始存放金额64,043.71万元 [3][4] 前次募集资金使用及效益情况 - 募集资金实际投资总额与承诺金额差异仅来自银行存款利息扣除手续费的净额，未发生资金变更或对外转让置换 [5] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过优化资本结构、降低财务费用支持主营业务发展 [6] - 公司不存在募集资金投资项目累计收益低于承诺20%以上的情况，也未出现闲置资金或认购股份资产运行情况 [5][6]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年5月28日下午14:00 网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人为公司董事长兼总经理王跃斌先生 [4] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且持股数量决定发言顺序 每人限时5分钟 [2] - 现场投票采用记名方式 网络投票通过上交所系统进行 [2] - 计票由股东代表 监票人和见证律师共同监督执行 [3] 发行股票相关议案 - 议案一涉及2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的即期回报摊薄风险及填补措施 [4] - 议案二包含前次募集资金使用情况专项报告 经中天恒会计师事务所鉴证 [5] - 议案三披露最近三年一期非经常性损益鉴证报告 涵盖2022-2024年度及2025年一季度数据 [7] 会议程序设置 - 议程包含议案审议 股东问答 投票表决等十个环节 [6] - 股东发言环节总时长控制在半小时内 [2] - 禁止未经许可的录音录像行为 违者需承担法律责任 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,910,448股，每股发行价37.89元，募集资金总额678,446,874.72元（约6.78亿元），资金于2022年10月13日全部到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额为60,458.06万元，已支出39,036.99万元用于募投项目，9,200万元永久补充流动资金，6,800万元用于未到期理财产品，利息及理财收益净额1,300.187万元，期末余额6,721.24万元[1] - 募集资金专户余额合计67,212,394.44元，分布在浦发银行、兴业银行及湖州分行的活期与协定存款账户[2] 募集资金使用情况 - 前次募集资金累计使用总额48,236.99万元，其中2022年支出10,881.07万元，2023年支出20,940.23万元[3] - 公司不存在募集资金投资项目变更情况，但曾以募集资金置换预先支付的发行费用自筹资金5,062,293.45元[1] - 闲置募集资金使用方面，公司多次通过董事会决议将部分超募资金暂时补充流动资金（累计3,000万元）及进行现金管理（最高授权额度60,000万元），截至2024年末现金管理余额6,800万元[1][2] 募投项目效益情况 - 募投项目中"高效节能风机产业化建设项目"已于2024年底结项，但尚未投产，因此无法单独核算效益[3] - 补充流动资金项目因无法直接产生收入，故未单独核算效益，主要用于缓解公司流动资金压力及节省利息费用[1] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益差异情况未披露具体数据，仅说明详见附表2[1] 审计与报告批准 - 立信会计师事务所出具无保留意见鉴证报告（信会师报字2025第10766号），确认募集资金使用情况报告符合证监会监管规则[1] - 前次募集资金使用情况报告于2025年5月9日经董事会批准报出[1]

监事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 [1] - 应到监事3人，实到监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [1] - 毕马威华振会计师事务所出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》 [1] 监事会审核意见 - 监事会认为前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 [2] - 公司前次募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规行为 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]