董事会决议 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长卢楚隆主持，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括银行授信变更、担保方式调整及临时股东会召开安排，所有议案表决结果均为7票同意、0票反对 [1][2][3][5][6] 银行授信及担保变更 - 肇庆鸿特授信额度从不超过1亿元调整为8000万元（含前期借款余额），担保方新增台山鸿特，形成公司与台山鸿特共同提供连带责任保证的担保结构 [2] - 台山鸿特授信额度从5000万元提升至7000万元（含前期借款余额），维持由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保的原有安排 [3][4] - 肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行申请的2亿元授信额度维持不变，担保方由关联方万和集团变更为公司，担保方式仍为连带责任保证 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月17日召开第二次临时股东会，审议上述银行授信及担保相关议案 [6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露，符合创业板信息披露规则 [6]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年5月16日14:30，地点为上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号 [2] - 会议召集人为董事会，议程包括股东资格审查、议案审议、投票表决及结果宣布等12项流程 [2][3] 股东会议规则 - 股东需遵守会议秩序，发言需举手示意且单次不超过3分钟，同一股东发言不超过两次 [1] - 会议期间禁止扰乱秩序行为，手机需关闭或调至振动状态 [1] 财务与利润分配 - 2024年归属于母公司净利润为8.606亿元，母公司未分配利润达50.198亿元 [6] - 拟每股派发现金红利0.144元（含税），总分红1.469亿元，占净利润的17.06% [6] - 若总股本变动，将维持分红总额不变并调整每股比例 [7] 银行授信与担保计划 - 2025年拟申请不超过120亿元银行授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [7] - 新增对外担保额度不超过7亿元，含对资产负债率超70%子公司的担保 [7] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购股份，资金总额7,500万至1.5亿元，回购价不超过16元/股 [10][11] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，预计回购数量占股本0.46%-0.92% [11] - 回购期限为股东会通过后12个月内，可因资金达标或管理层决策提前终止 [10] 公司治理相关议案 - 董事会及监事会工作报告已通过审议，内容详见上交所网站披露文件 [4][5] - 2024年财务决算报告经德勤审计出具无保留意见 [5] - 拟为董事、监事及高管购买责任险以完善风险管理体系 [8][9]