监事会会议基本情况 - 会议于2025年7月19日以现场和线上结合方式召开 现场会议地点为公司会议室[1] - 会议通知于2025年7月13日发出 应到监事3人 实到监事3人[1] - 会议由监事会主席姚晗主持 符合公司法及科创板相关规则要求[1] 超募资金使用方案 - 监事会同意使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目[1] - 该事项符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引[1] - 议案获得3票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议[2] 闲置募集资金管理 - 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得监事会通过[2] - 该操作不影响募集资金投资进度及日常经营 可提高资金使用效率[2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2] 银行授信额度调整 - 同意公司及子公司增加银行综合授信额度及担保额度[3] - 该调整有利于满足持续发展需求 对财务状况无负面影响[3] - 议案获全票通过 需提交股东大会审议[3]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年5月16日14:30，地点为上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号 [2] - 会议召集人为董事会，议程包括股东资格审查、议案审议、投票表决及结果宣布等12项流程 [2][3] 股东会议规则 - 股东需遵守会议秩序，发言需举手示意且单次不超过3分钟，同一股东发言不超过两次 [1] - 会议期间禁止扰乱秩序行为，手机需关闭或调至振动状态 [1] 财务与利润分配 - 2024年归属于母公司净利润为8.606亿元，母公司未分配利润达50.198亿元 [6] - 拟每股派发现金红利0.144元（含税），总分红1.469亿元，占净利润的17.06% [6] - 若总股本变动，将维持分红总额不变并调整每股比例 [7] 银行授信与担保计划 - 2025年拟申请不超过120亿元银行授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [7] - 新增对外担保额度不超过7亿元，含对资产负债率超70%子公司的担保 [7] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购股份，资金总额7,500万至1.5亿元，回购价不超过16元/股 [10][11] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，预计回购数量占股本0.46%-0.92% [11] - 回购期限为股东会通过后12个月内，可因资金达标或管理层决策提前终止 [10] 公司治理相关议案 - 董事会及监事会工作报告已通过审议，内容详见上交所网站披露文件 [4][5] - 2024年财务决算报告经德勤审计出具无保留意见 [5] - 拟为董事、监事及高管购买责任险以完善风险管理体系 [8][9]