会议基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合 [8] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [8] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.047亿元 母公司净利润为3.120亿元 [7] - 合并报表未分配利润达14.683亿元 母公司未分配利润为14.255亿元 [7] - 公司总股本为1.132亿股 [7] 利润分配方案 - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税） [7] - 合计拟派发现金股利6794.4万元 [7] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [7] 责任险投保计划 - 拟为公司及董监高购买责任险 年赔偿限额1亿元 [9] - 年保费支出不超过60万元 [9] - 保险期限为12个月 后续可续保或重新投保 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 审计费用总计90万元 其中年报审计70万元 内控审计20万元 [10] - 审计费用与上一期保持一致 [10] 会议议事规则 - 股东需提前半小时到场签到并出示身份证明文件 [3] - 股东发言需经主持人许可 时间原则上不超过5分钟 [4] - 表决采用现场与网络投票结合方式 由律师及股东代表监票 [5]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年5月16日14:30，地点为上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号 [2] - 会议召集人为董事会，议程包括股东资格审查、议案审议、投票表决及结果宣布等12项流程 [2][3] 股东会议规则 - 股东需遵守会议秩序，发言需举手示意且单次不超过3分钟，同一股东发言不超过两次 [1] - 会议期间禁止扰乱秩序行为，手机需关闭或调至振动状态 [1] 财务与利润分配 - 2024年归属于母公司净利润为8.606亿元，母公司未分配利润达50.198亿元 [6] - 拟每股派发现金红利0.144元（含税），总分红1.469亿元，占净利润的17.06% [6] - 若总股本变动，将维持分红总额不变并调整每股比例 [7] 银行授信与担保计划 - 2025年拟申请不超过120亿元银行授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [7] - 新增对外担保额度不超过7亿元，含对资产负债率超70%子公司的担保 [7] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购股份，资金总额7,500万至1.5亿元，回购价不超过16元/股 [10][11] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，预计回购数量占股本0.46%-0.92% [11] - 回购期限为股东会通过后12个月内，可因资金达标或管理层决策提前终止 [10] 公司治理相关议案 - 董事会及监事会工作报告已通过审议，内容详见上交所网站披露文件 [4][5] - 2024年财务决算报告经德勤审计出具无保留意见 [5] - 拟为董事、监事及高管购买责任险以完善风险管理体系 [8][9]