登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-056 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通知及会议资料已于 2025年11月20日向全体董事发出。会议于2025年11月26日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区 马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力 先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元综合授信 额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年8月1日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年8月1日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] 审议事项 - 主要审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》及《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》两项非累积投票提案 [2][3][9] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年7月30日17:00，支持现场、信函或传真方式登记，传真号码0793-8171399，电话确认需通过0793-8330339 [3][4] - 自然人股东需提供身份证及股票账户卡原件，法人股东需提供营业执照复印件加盖公章、股票账户卡及法定代表人证明文件 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，不接受电话登记 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [5] - 投票规则明确总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 会议联络及文件 - 会议联系人顾兰芳、杨毓哲，电子邮箱IRM@ihandy.cn [5] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的由受托人自主表决 [7][9] - 法人股东委托须加盖公章并由法定代表人签字 [9]