公司战略与业务布局 - 公司董事会于2026年2月10日审议通过拟开展融资租赁业务的议案 此举可能对未来业务布局产生影响 [1] 公司财务业绩 - 公司2025年全年预计归属于上市公司股东的净利润为235万元至350万元 同比实现扭亏为盈 [1][2] - 业绩变动主要受下游行业需求减少及历史坏账准备等因素影响 [1][2]

公司治理与股东会安排 - 公司计划于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 股东会股权登记日为2026年2月24日，网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“362789”，投票简称为“建艺投票” [5][15] - 会议将审议两项议案，包括拟开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务及总额度不超过人民币10亿元的融资租赁业务 [21][32] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票并披露结果 [8] - 持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权，不得行使表决权也不得接受其他股东委托投票 [5] 应收账款保理业务计划 - 公司董事会已审议通过议案，计划与商业银行、商业保理公司等机构开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务 [21] - 保理业务方式包括有追索权保理和无追索权保理，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，并可循环使用 [21][23][24][25] - 开展该业务旨在加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本并改善资产负债结构及经营性现金流 [28] 融资租赁业务计划 - 公司董事会已审议通过议案，计划与无关联的融资租赁公司开展融资金额不超过人民币10亿元、期限不超过5年的融资租赁业务 [32] - 融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，额度在有效期内可循环使用 [32] - 该业务旨在拓宽融资渠道，优化融资结构，相关担保额度已在公司2026年度预计对外担保总额度人民币50.5亿元范围内 [35][36] 董事会决议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [39] - 会议全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》和《关于拟开展应收账款保理业务的议案》 [41][42] - 两项融资业务议案均需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施 [40][42]

董事会决议概况 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了四项议案 [1] - 四项议案分别为：关于2026年度日常关联交易的议案、关于全资子公司长青租赁申请借款额度的议案、关于控股子公司秦风气体申请借款额度的议案、关于控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案 [2][4][5][6] 2026年度日常关联交易 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易议案，关联董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避表决，非关联董事全票同意通过 [13] - 公司独立董事专门会议已事前审议通过该议案，认为2026年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要 [13] - 2025年1-11月，公司与部分关联方的实际交易金额未达到预期，主要涉及配套件采购和外协加工 [13][14] - 2026年日常关联交易预计不会对关联方形成依赖，也无需提交股东会审议 [14] - 关联交易定价原则为：有国家定价的适用国家定价，无国家定价的按市场价格确定，无市场价格的由双方协商定价 [29] - 关联交易目的是为充分利用关联方资源为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，交易在平等公平基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响 [30] 子公司及孙公司融资活动 - **全资子公司长青租赁申请借款**：为满足业务发展需要，全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司拟向银行申请借款，总额不超过5亿元，借款利率不超过同期LPR，期限不超过3年，用于流动资金贷款、保理等，借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效 [32][33][34] - **控股子公司秦风气体申请借款**：为满足业务发展需要，控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请借款，任意时点借款额度不超过50,000万元，用于补充流动性资金，借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效 [8][9] - **控股孙公司开展融资租赁**：控股孙公司呼和浩特秦风气体有限公司拟以自有固定资产作为租赁物，以售后回租方式与长青租赁开展融资租赁业务，融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年，目的是盘活资产、满足资金需求 [37][39][42] 关联方信息 - 公告详细列出了17家主要关联方及其关联关系，包括控股股东、受同一企业控制的企业、联营企业以及关联自然人曾担任或现任董事长的公司等 [15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 控股股东为陕西鼓风机（集团）有限公司，注册资本80,000万元人民币 [16] - 其他重要关联方包括西安陕鼓汽轮机有限公司（联营企业）、西安市临潼区陕鼓水务有限公司、西安陕鼓智能信息科技有限公司、浙江陕鼓能源开发有限公司、西安中创区综合能源股份有限公司（注册资本104,000万元人民币）等 [20][21][22][25]

公司融资与资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元综合授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等信用品种，授权有效期一年 [2] - 公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，以提高资金使用效率并降低财务费用 [12][13][14] - 公司及子公司将开展不超过人民币5亿元的资产池和票据池业务，以实现金融资产的集中管理和使用，提升资产流动性和效益性 [23][27][30] 金融资产与风险管理 - 公司及子公司将开展额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，以加速资金周转并降低应收账款管理成本 [53][56][58] - 公司计划开展外汇衍生品交易业务，预计最高合约价值不超过人民币5亿元，旨在规避外汇市场风险和增强财务稳健性 [36][37][39] - 公司及子公司将开展融资金额不超过人民币2亿元的融资租赁业务，以满足资金需求和优化筹资结构 [62][65][68] 公司治理与资本变动 - 董事会审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议 [8] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议申请综合授信额度及变更注册资本等议案 [8]

公司治理与董事会决议 - 公司第十二届董事会第二次会议于2025年10月29日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决 [11][13] - 董事会审议通过了公司2025年第三季度报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [13][14][19] - 董事会审议通过了关于增加2025年公司与关联方融资租赁业务预计额度的议案，关联董事回避表决，非关联董事表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [14][16][17] 股东会安排 - 公司决定于2025年11月18日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [21][22] - 股东会股权登记日为2025年11月17日，现场会议地点为公司东配楼二楼会议室 [21][22][27] - 股东会议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司需回避表决 [24][25] 关联交易与融资活动 - 公司拟增加2025年与中国平煤神马控股集团及其下属企业的融资租赁业务预计额度10亿元，增加后年度预计总额为25亿元 [31][32] - 2025年1-9月，该融资租赁业务实际发生额为19.4亿元，已超出原预计额度15亿元，超出部分占公司2024年末经审计净资产的6.14% [32] - 此次增加融资租赁额度旨在满足业务发展与日常经营需要，交易定价参照市场价格双方协商确定 [32][33][34] 财务报告与经营数据 - 公司已披露2025年第三季度报告及2025年1-9月财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [3][5][6] - 第三季度财务报表未经审计，公司同时公告了2025年第三季度主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [3][9][12] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][6]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与中铁共同承租人订立融资回租协议 [1] - 交易内容为诚通融资租赁向中铁共同承租人购买租赁资产并回租给对方 期限为2年 [1] - 该交易属于诚通融资租赁一般及日常业务过程中订立 预期将为公司带来收入约人民币2141万元（约港币2334万元） [1] 交易结构与财务影响 - 交易预期总收入由服务费及租赁利息两部分构成 总额为人民币2141万元 [1] - 协议规定租赁期限自购买价款支付日起为期2年 但可根据条款提前终止 [1]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司拟与关联方招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币30亿元，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [37][46] - 开展融资租赁业务有助于公司充分利用财务杠杆，降低财务费用，交易定价参照当前市场价格水平，按照公平原则协商确定 [45][47] 公司治理与董事会决议 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年10月24日召开，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共十七项议案 [6][33] - 董事会审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议 [7][54][65] - 董事会审议通过了多项内部制度的修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，这些议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [9][11][13][16][19][22] 关联交易 - 公司与招商局融资租赁有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此本次融资租赁交易构成关联交易 [38][42] - 关联交易议案表决时，5名关联董事回避表决，最终由6名非关联董事全票同意通过 [31][32][39] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与招商租赁不存在其他关联交易 [48] 审计机构信息 - 拟续聘的审计机构毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元 [56] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，审计收费总额约为人民币6.82亿元 [56] - 公司2024年度支付给毕马威华振的财务审计费用为316万元、内控审计费用为93万元，合计409万元 [63] 股东会安排 - 公司定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [70][71] - 股权登记日定为2025年11月4日，股东会审议事项包括续聘会计师事务所及多项制度修订议案 [72][74] - 股东会会议地点为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室 [74]

公司融资活动 - 鼎际得及子公司计划开展融资租赁业务 总金额不超过1.3亿元人民币[1] - 融资租赁业务期限设定为不超过三年[1] - 该议案已通过第三届董事会第十一次会议审议 尚需提交2025年第四次临时股东大会最终批准[1] 公司治理动态 - 公司于2025年9月10日召开董事会会议审议融资租赁议案[1] - 融资租赁业务规模控制在1.3亿元范围内 折合约0.013亿美元[1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日以现场和通讯结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应参与表决董事7人 实际参与7人 其中4名董事以通讯方式参与表决 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] 融资租赁及担保议案 - 全资子公司民德电子（丽水）有限公司将开展融资租赁业务以满足晶圆代工业务发展需求 [2] - 公司将为子公司提供担保 该事项获董事会全票通过（7票同意0票反对0票弃权） [1][2] - 该安排不影响设备正常使用 有利于扩大业务规模并提升经营效率及盈利能力 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] - 融资租赁及担保事项将提交股东大会审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网同日发布的编号2025-044公告 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，投票时间覆盖全天 [1] - 股权登记日为2025年8月21日15:00交易结束时，在此时间前登记在册的股东享有表决权 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 [2] - 该提案已通过第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议 [2] - 提案属于需特别决议事项，要求出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 表决机制 - 公司对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）实行表决单独计票并披露结果 [3] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票设置"总议案"选项，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [8] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真，截止时间为2025年8月27日17:00 [4] - 自然人股东需提供股东账户卡及身份证件，法人股东需出具法定代表人资格证明及授权书 [4] - 登记材料发送至指定邮箱ir@mindeo.cn或传真0755-86022683，信函邮寄至深圳市南山区科技园 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票需输入证券代码365656（"民德投票"专用代码） [8] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月28日9:15至15:00 [8] - 投资者需办理深交所数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [8] 文件备查 - 相关决议公告及担保事项详情披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 会议备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议及监事会第十一次会议决议 [5]