公司治理与制度更新 - 公司董事会于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时），会议审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案，所有议案均以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过 [7][8][9][10] - 公司根据新《公司法》及配套规则对内部治理制度进行大规模修订、新增和废止，共涉及38项子议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][35] - 公司章程进行修订，总条款数由一百九十七条增至二百零七条，并将“股东大会”统一改为“股东会”，同时因回购注销187,500股限制性股票，公司总股本由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股 [33][34] 财务与投资活动 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会批准控股子公司润康生态使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，资金可滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [24][25][26][27] - 公司进行理财投资的目的是提高资金使用效率以增加子公司收益，资金来源为控股子公司的闲置自有资金 [24][26][31] 公司基本运营 - 公司计划召开2025年第一次临时股东会，部分修订后的治理制度尚需提交该股东会审议 [11][23][35] - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标等原因，回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本及股本相应调整 [33]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜 [7] - 董事会第二十一次会议审议通过回购注销议案 同意对2名离职人员已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票予以回购注销 [6] - 监事会第四次会议同意对38名人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [7] 本次回购注销的具体原因 - 5名激励对象因离职不再具备激励资格 触发回购注销条件 [8][9] - 根据激励计划规定 激励对象因辞职 公司裁员而离职或合同到期不再续约时 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售 [8] - 公司按授予价格回购注销 激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税 [8] 本次回购注销的数量与价格 - 回购注销数量总计119,000股 [8][9] - 回购价格确定为9.65元/股 [10][11] - 价格调整原因：公司实施2023年年度权益分派（每10股派2.08元）和2024年半年度权益分派（每10股派2.32元） 授予价格从10.09元/股经两次调整后变为9.65元/股 [6][10] 限制性股票激励计划实施情况 - 2024年4月29日向81名激励对象首次授予347.20万股限制性股票 授予价格10.09元/股 [6] - 2024年9月26日向31名激励对象预留授予50.80万股限制性股票 授予价格9.65元/股 [6] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 [7]