公司非公开发行及股本变化情况 - 2017年4月公司向幻想悦游10名股东及合润传媒11名股东合计发行29,569,706股股份购买资产，总股本由292,086,511股增至321,656,217股 [1] - 2017年实施10股派4.1226元现金分红及10股转增18股公积金转增股本，总股本由321,656,217股增至900,637,407股 [2] - 2017年因业绩未达标回购注销尹春芬196万股限制性股票（17.45元/股），总股本减少至898,677,407股 [2] - 2017年8月因业绩补偿回购注销上海集观2,107,118股，总股本降至896,570,289股 [2] - 2017年10月再次回购注销470.4万股限制性股票（调整后价格20.09元/股），总股本减至891,866,289股 [3] - 2017年12月向颐和银丰非公开发行44,980,611股募集配套资金，总股本增至936,846,900股 [3] - 2017年12月第三次回购注销470.4万股限制性股票，总股本降至932,142,900股 [4][5] - 通过资本公积金转增股本730,871,061股（10转7.84），总股本增至1,663,013,961股 [5] - 2021-2022年累计回购注销业绩补偿股份18,528,141股，总股本降至1,654,585,820股 [6] 宁波时义股份限售及解除情况 - 宁波时义持有公司6,558,653股（占总股本0.40%），其中4,599,533股为首发后限售股（占比70.13%） [6] - 该部分限售股已全部质押给第一创业证券（2017年9月1日质押）并被深圳市中级人民法院冻结（2023年7月6日冻结） [6] - 宁波时义已完成业绩补偿义务：补偿股份3,800,226股（2022年6月注销）并返还现金股利635,533.50元（2021年7月支付） [8][9] - 本次申请解除4,599,533股限售（占总股本0.28%），解除后公司剩余限售流通股26,729,541股 [10][11] 幻想悦游业绩承诺履行情况 - 2016-2018年承诺累计净利润98,125万元，实际完成72,911.24万元（完成率74.30%），其中2018年仅完成34.70% [8] - 2016-2018年分年度完成情况：2016年25,651.02万元（102.60%）、2017年33,163.15万元（102.04%）、2018年14,097.07万元（34.70%） [8]

投资者权益变动及非公开发行股份 - 安徽皖通高速公路股份有限公司计划向安徽省交通控股集团（香港）有限公司非公开发行H股股份49,981,889股，认购价格为每股10.45港元，总认购金额为522,310,740.05港元 [11] - 交控香港公司是安徽交控集团的境外全资子公司，注册资本2,480万美元，经营范围包括高速公路业务相关的产品贸易、仓储、加工、配送及公路建设、投资、运营等 [5] - 交控香港公司已完成认购款项的支付，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形 [5][6] 批准和授权情况 - 安徽皖通高速董事会审议通过了《关于公司根据一般性授权增发H股股份暨关联交易的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜 [6][7] - 股东大会审议通过了《关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权》，授权董事会发行不超过已发行股份20%的新增股份 [8] - 安徽省国资委批复同意安徽交控集团对香港公司增资并全额认购皖通公司H股增发股份的方案 [9] 免于发出要约的条件 - 本次非公开发行股份前，安徽交控集团直接持有安徽皖通高速31.03%的股份，发行后持股比例下降至30.70%，但通过交控香港公司间接持股比例增至33.63% [16] - 安徽交控集团持有安徽皖通高速股份比例超过30%的事实发生于1996年，本次增持比例不超过已发行股份的2%，符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形 [16][17]