公司基本情况 - 公司全称为方正科技集团股份有限公司，曾用名包括上海方正延中科技集团股份有限公司、上海延中实业股份有限公司和上海延中实业有限公司 [1] - 公司控股股东为珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙），持股比例为23.50%，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，通过多层股权结构控制公司 [7] - 公司主营业务为印制电路板（PCB）产品的设计研发、生产制造及销售，报告期内主营业务稳定且突出，未发生重大不利变化 [8] 本次发行概况 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票，发行数量不超过1,282,122,866股，募集资金总额不超过198,000万元 [1][22] - 发行对象包括控股股东焕新方科及其他不超过35名特定投资者，焕新方科认购股份数量不超过实际发行数量的23.50% [7] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，投资总额为213,113.81万元 [22] - 项目实施主体为公司的全资子公司珠海多层和珠海高密，已取得项目用地的不动产权证书，环评批复正在公示中 [23][24] - 募集资金使用符合国家产业政策，不涉及财务性投资、境外投资或类金融业务 [24][28] 公司治理与合规 - 公司股东大会、董事会、监事会运作规范，报告期内会议召集、决议及信息披露符合法律法规和公司章程规定 [20] - 公司董事、监事及高级管理人员任职资格合规，报告期内变动已履行必要法律程序 [21] - 公司报告期内关联交易已履行内部审批程序，内容合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [9][10] 资产与业务布局 - 公司拥有16项境内土地使用权、1项境外土地及112项房屋所有权，主要资产权属清晰且未被抵押或司法查封 [12] - 公司在境外设有4家子公司，分别位于泰国、美国和中国香港，境外投资已履行相关审批程序 [8] - 公司主要在建工程为泰国智造基地，已于2025年6月5日竣工并通过验收 [16][17] 风险与诉讼事项 - 公司存在历史中小股东诉讼索赔，累计计提金额2.87亿元，累计赔付2.83亿元，预计后续影响较小 [26] - 报告期内公司及其控制公司受到1项行政处罚，但不构成重大违法违规行为 [26][27] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员无重大未决诉讼、仲裁或行政处罚案件 [27]