董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，会议应到董事7名，实到7名，召集召开程序合法有效 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，由董事长赵伟斌主持，总经理兼董事会秘书朱开星列席 [2] 审议通过的议案详情 - **议案一：购买董事及高级管理人员责任险** - 为完善风险管理体系、降低运营风险、促进董监高履职，公司拟购买责任险 [3] - 全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票 [3][4] - 该议案将直接提交股东会审议 [3] - **议案二：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》** - 为规范离职程序、确保治理结构稳定、维护公司及股东权益，公司制定该制度 [5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [7] - **议案三：制定《市值管理制度》** - 为规范市值管理行为、维护公司与投资者权益，公司制定该制度 [8] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9] - **议案四：制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》** - 为规范信息披露暂缓与豁免行为、督促依法履行信披义务、保护投资者权益，公司制定该制度 [9] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [10] - **议案五：控股子公司为孙公司提供担保预计** - 为满足孙公司日常经营及业务发展需要，控股子公司洪田科技拟为其全资子公司洪田科技南通提供担保 [11] - 2026年度担保额度预计不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [11] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [13] - **议案六：召开2026年第一次临时股东会** - 董事会提议于2026年1月30日召开临时股东会，审议需提交股东会的议案 [14] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [15] 董事及高级管理人员责任险具体方案 - 投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员 [18] - 赔偿限额不超过人民币5,000万元，保险费用不超过人民币30万元/年，保险期限为12个月 [18] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保、续保等相关事宜，授权有效期至第六届董事会任期结束 [18] - 购买责任险有利于优化风险管控体系，促进董监高合规履职，预计费用在市场合理范畴，不会对财务状况造成重大影响 [20] 控股子公司担保事项详情 - 担保对象为公司的全资孙公司洪田科技（南通）有限公司 [22] - 预计2026年度担保额度为不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [22] - 担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [22][23] - 担保协议的具体金额、种类、期限等条款将以实际签署的协议为准 [25] - 担保是为满足孙公司经营发展和融资需要，有利于提高整体融资效率，风险可控 [26] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为50,000万元，占公司2024年度经审计归母净资产的61.13% [28] - 公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占2024年度经审计归母净资产的20.42% [28] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期及涉诉担保 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由董事会召集，将于2026年1月30日14点00分在苏州市相城区港口大厦召开 [31][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [31][32] - 网络投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [32] - 会议将审议需提交股东会的议案，其中议案1（购买责任险）涉及关联股东科云新材料有限公司、陈贤生回避表决 [33][34] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议费用自理 [35][41]

董事会会议召开与审议情况 - 茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第13次临时会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事艾静女士主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括购买董监高责任险、解聘公司总经理、免去内审中心总经理职务以及提请召开临时股东会 [3] - 关于解聘总经理及免去内审中心总经理的两项议案表决结果均为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，且无需提交股东会审议 [4][5][6] - 购买董监高责任险的议案因全体董事为利益相关方而回避表决，将直接提交股东会审议 [3][12] 购买董事及高级管理人员责任险详情 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，旨在完善风险管理体系，降低运营风险 [10] - 保险赔偿限额为每次及累计不超过人民币1亿元，年度保险费用不超过人民币30万元，保险期限为一年并可续保 [11] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理未来三年的投保、续保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起三年 [11] 高级管理人员重大变动 - 公司董事会决定解聘袁红波先生的总经理职务，解聘后其不在公司及子公司担任任何职务 [15] - 截至公告披露日，袁红波先生未持有公司股份 [16] - 公司同时免去施梅女士的内审中心总经理职务，免职后其将继续担任公司其他职务 [5] 2025年第5次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14:30召开2025年第5次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [18][19][20] - 股权登记日为2025年12月17日，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [19][21] - 会议将审议购买董监高责任险的议案，并将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决进行单独计票 [23] - 会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园公司会议室，登记时间为2025年12月16日至17日 [22][24]