文章核心观点 - 公司董事会审议通过议案，决定回购注销部分限制性股票并注销部分股票期权，涉及对象为2024年激励计划预留授予中2名及2025年激励计划首次授予中1名因个人原因离职的激励对象 [2][3][33] - 本次回购注销限制性股票总数为34.60万股，注销股票期权总数为27.10万份，完成后公司总股本将由928,858,628股减少至928,512,628股，注册资本相应减少34.60万元 [2][27][33] - 公司认为此次回购注销行为符合相关法律法规及激励计划规定，不会对公司的财务状况、经营成果及股权分布上市条件产生实质性影响 [21][27] 激励计划回购注销详情 - 2024年激励计划部分：回购注销预留授予的限制性股票19.60万股，回购价格为3.97元/股，回购资金77.812万元为公司自有资金；同步注销预留授予的股票期权19.60万份 [2][16] - 2025年激励计划部分：回购注销首次授予的限制性股票15.00万股，回购价格为4.11元/股，回购资金61.65万元为公司自有资金；同步注销首次授予的股票期权7.50万份 [2][17][18][19] - 回购注销原因为激励对象离职，不再具备激励资格，公司依据《上市公司股权激励管理办法》及相应激励计划草案的规定执行 [16][17] 相关审批程序与意见 - 公司已就本次回购注销事宜履行了董事会、监事会、股东大会及董事会薪酬与考核委员会等必要的内部审批程序 [3][10][33][34] - 董事会薪酬与考核委员会、法律顾问及独立财务顾问均认为本次回购注销程序合法合规，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [22][24] - 公司已根据《公司法》要求发布债权人通知公告，债权申报期为2025年11月29日起的45天内 [25][28][29]

2025年第三季度报告及董事会决议 - 公司发布2025年第三季度报告，财务会计报告未经审计 [3][6] - 董事会于2025年10月29日召开第八届第九次会议，全体9名董事出席，审议并通过了22项议案 [7][8] 公司治理制度修订 - 修订《内部审计制度》，以符合相关法律法规及公司实际情况 [10][11] - 修订《信息披露管理制度》，新制度涵盖并取代《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [12] - 将《社会责任管理制度》修订并更名为《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》 [12][13] - 修订《舆情管理制度》，以加强信息管理 [15] - 修订《董事会秘书工作制度》，优化相关工作规范 [16] - 修订《控股子公司管理制度》，以提升内部控制 [17][18] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息管理 [18] - 修订《反舞弊制度》，以防范舞弊风险 [19] - 修订《对外担保管理制度》，规范担保行为 [20] - 修订《重大事项报告制度》，确保重大信息及时报告 [21] - 修订《关联交易制度》，规范关联交易管理 [22] - 修订《套期保值业务管理制度》，以管理相关业务风险 [23][24] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确信息披露例外情形 [24] - 修订《债务融资管理制度》，以规范融资行为 [25] - 修订《对外捐赠管理制度》，规范捐赠活动 [26] - 修订《投资者关系管理制度》，以加强投资者沟通 [27] - 修订《证券投资管理制度》，规范公司证券投资行为 [28] - 修订《证券违法违规行为内部问责办法》，强化内部问责 [29] - 修订《总经理工作细则》，明确总经理职责 [30] - 修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，以符合债券市场信息披露要求 [30][31] - 修订《市值管理制度》，响应资本市场高质量发展政策 [32] - 修订《对外投资管理制度》，规范公司投资活动 [33] 董事会专门委员会审议 - 《内部审计制度》和《信息披露管理制度》修订议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [9][12] - 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》修订议案经董事会ESG委员会审议通过后提交董事会 [14] - 《对外投资管理制度》修订议案经董事会战略委员会审议通过后提交董事会 [34]