公司背景与人物身份 - 公司幕后操盘手陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，并曾担任柬埔寨首相的顾问，职务相当于部长级[3] - 在2025年10月之前，网络信息对陈志满是赞美，称其为"创新先锋"和"东南亚经济新引擎"[3] - 媒体如《环球网》和《中国经济导报》曾为其站台，机构如北京市红十字基金会和山西省商务厅曾与其合作或调研[3] 诈骗集团运营模式 - 集团在柬埔寨设立了至少十个戒备森严的园区，以"高薪招聘"为诱饵吸引全球各地的人，受害者一到就被没收护照并关押[4] - 受害者每天面对1200多部手机和7万多个社交账号，按照集团提供的"话术手册"与陌生人建立虚假关系进行诈骗[4] - 诈骗手段包括以"交手续费"和"缴税款"为由继续骗取资金，最终将受害者拉黑消失[4] 非法所得与资产规模 - 通过诈骗活动，集团每天可赚取3000万美元[4] - 非法所得用于购买私人飞机、毕加索画作以及在伦敦购买19套豪宅，其中一套市值高达1200万英镑[4] - 美国司法部查封了127271枚比特币，按当时价格计算价值150亿美元，创下美国历史上最大规模资产没收纪录[4] 法律行动与资产处理 - 美国司法部通过区块链技术追踪资金流并没收比特币资产[4] - 英国方面冻结了陈志在伦敦的所有房产，外交部长对此行为表示谴责[4] - 陈志目前已被FBI全球通缉，一旦被捕将面临长达40年的监禁[5] 行业影响与反思 - 集团利用房地产、金融等行业作为掩护，将自己包装成"商业巨头"以吸引投资者和受害者，手法与P2P骗局类似[5] - 诈骗园区内的受害者不仅是施骗者，也是被囚禁的奴隶，面临暴力和威胁[5] - 美英两国已开始调查缅甸、老挝等国的其他诈骗基地，事件引发对媒体责任和机构背书的反思[5]

公司背景与公众形象 - 公司老板陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，并曾担任柬埔寨首相顾问，职级等同于部长[3] - 在2025年10月前，媒体对其报道多为正面，如“创新先锋”、“东南亚经济新引擎”等溢美之词[3] - 公司曾获得包括环球网、中国经济导报在内的多家权威媒体正面报道和评价，如2017年被评为“发展典范”[5] - 公司获得部分机构背书，2019年北京市红十字基金会理事长带队拜访，2025年8月山西省商务厅一把手带队调研其柬埔寨项目[6] 诈骗业务模式与规模 - 公司被揭露为巨型“诈骗工厂”，在柬埔寨建立了至少十个戒备森严的园区[8] - 以“高薪招聘”为诱饵，诱骗全球各地人员，随后没收护照并实施囚禁，强迫进行“杀猪盘”诈骗[8] - 诈骗运营规模庞大，涉及1200多部手机和7万多个社交账号，并提供详细“话术手册”指导行骗[8] - 该诈骗业务为集团带来巨额非法收入，每日利润高达3000万美元[10] 资产与法律后果 - 集团累计150亿美元的比特币资产被没收[1] - 老板陈志利用非法所得购买私人飞机、毕加索画作，并在伦敦购置19处豪宅，其中一处市值高达1200万英镑[10] - 美国联邦调查局正在全球通缉陈志，其一旦被捕将面临最高40年的监禁[10] - 事件引发多国关注，美英已开始调查缅甸、老挝等国的其他诈骗营地[13] 行业影响与反思 - 事件暴露了跨国犯罪集团利用房地产、金融等正规业务作掩护，并通过媒体塑造正面形象以获取信任的运作模式[10] - 此案与历史上的P2P骗局有相似之处，均为先造神、再圈钱、最后跑路的套路，但本次案件规模更大、手段更残忍[10] - 事件引发对媒体角色和机构背书的深刻反思，质疑为何一个诈骗集团能被长期包装成“商业标杆”[13]