将自己的银行账户信息提供给陌生人，只需要走个银行流水，就可获得所谓的"扶贫资金"或者一笔报酬。碰到这种事，可千万不要相信，因为一旦照做，就 很可能掉入"洗钱"陷阱，不仅领不到钱，还成了诈骗分子的洗钱"工具人"。近一段时间，多地发生"扶贫金"类诈骗。此类骗局有何套路？如何防范？先来看 近日在湖北发生的一起案件。 今年10月初，张女士（化名）来到湖北老河口市的湖北银行窗口要求取款30万。银行工作人员发现，张女士不仅取现金额较大，而且这30万元是当天凌晨两 点钟刚刚转入的。于是按照银行规定，询问张女士这笔资金的来源和用途。 湖北银行老河口支行工作人员 周宗泽：刚给你转的30万元，你要干啥用？ 张女士：他想办事用。 湖北银行老河口支行工作人员 周宗泽：他办什么事？这么大金额刚转进来又要转走，快进快出很危险的。 为了核实取钱人的说法，银行工作人员立即与远在吉林的汇款人取得联系。 湖北银行老河口支行工作人员 周宗泽：取款人说这笔资金是给女儿送彩礼，转账人说是朋友之间的转账，这就引起了我的怀疑。 随后银行工作人员将这些异常情况发送到反诈警民联络群。接警后，反诈民警立即展开线上查资金流向、线下查相关人员情况的工作，并赶到了现 ...

河南新蔡县招聘事件 - 新蔡县招商服务中心一招聘岗位因专业设置问题引发公众质疑，专科不限专业而本硕有特定要求 [1] - 官方发布情况说明致歉，并将该岗位学历专业调整为普通高等教育专科及以上且不限专业 [1] - 县委已责成县纪委监委对岗位设置过程进行调查，并对招聘进行全程监督 [1] 澳门电信诈骗案 - 一名在澳门就读大学的香港女大学生遭遇"公检法"骗局，误信"内地公安"指控其涉及诈骗 [2] - 诈骗分子以涉嫌发放诈骗短讯为由，要求事主支付"保证金"，分两次共骗取其800万港元 [2] - 受害者按指示将款项转账至指定的香港银行账户，事后经银行提醒方察觉受骗并向警方报案 [2] 河北重污染天气应急响应 - 河北省生态环境部门预测自10月27日起，该省东部和中南部地区将出现中度及以上污染过程 [3] - 石家庄、唐山等8个城市发布重污染天气橙色预警，并于10月27日12时启动Ⅱ级应急响应 [3] - 此次应急响应旨在减轻重污染天气对公众健康的影响，解除时间将另行通知 [3] 湖南教育机构虚假宣传处罚 - 湖南省长沙市一教育机构在短视频平台发布虚假视频，虚构"科技公司前首席女技术黑客"人设进行营销 [4] - 该机构通过摆拍制造悲情氛围，诱导网民购买课程，其宣传内容与实际情况不符 [4] - 市场监管部门依据法律对该企业处以罚款20万元的行政处罚，并责令其删除全部虚假视频 [4] 浙江台州骗保杀人案 - 浙江省台州市一男子为骗取保险金，伙同他人故意制造车祸撞死自己的亲生母亲 [6] - 台州市中级人民法院一审宣判，两名主犯被判处死刑，另一名从犯被判处有期徒刑7年 [6] - 法院认定该案动机卑劣，主观恶性极深，社会影响恶劣，目前案件已进入二审程序 [6] 四川五粮液集团前高管处分 - 四川省人大经济委员会原副主任委员、五粮液集团原董事长李曙光被开除党籍和公职 [6] - 经查，李曙光存在对抗组织审查、搞迷信活动、违规选拔任用干部、靠企吃企等多类问题 [6] - 其利用职务便利在承揽项目、获取酒类经销权等方面为他人谋利并收受巨额财物 [6]

从10月24日披露的信息显示，英国的诈骗问题正呈现出值得警惕的态势，从英国银行业公布的官方数据 来看，今年上半年当地诈骗相关的资金损失数额，较去年同期出现了明显变化，整体规模已达到一定量 级。 不过，各类诈骗的发展态势各异，其中，投资诈骗造成的损失增长幅度极为显著，与去年同期相比，呈 现出大幅上扬的态势。 而恋爱诈骗、非接触式银行卡诈骗的损失也在同步增加，且增速同样不容小觑。 更关键的是，有专家指出，目前统计到的损失数据可能并非全貌，由于部分受害者在遭遇诈骗后，因自 身心理因素选择不报案，实际的诈骗影响范围和资金损失，或许比现有数据所呈现的更为严重。 诈骗损失连涨 据英国银行业官方数据，今年上半年，整体诈骗总额高达6.29亿英镑，与去年同期相比，呈现出3%的 小幅增长态势，此数据揭示了诈骗形势不容小觑。 但细分来看，各类诈骗的增长势头差异巨大，其中投资诈骗的损失同比飙升55%，一下子冲到9770万英 镑，算下来平均每天损失超过50万英镑。 除了投资诈骗，恋爱诈骗和非接触式银行卡诈骗的增长也让人揪心，今年上半年，恋爱诈骗的损失同比 增长35%，非接触式银行卡诈骗增长了27%。 更值得注意的是，专家们都认同一个事 ...

缅甸军方对KK园区的军事行动 - 缅甸军方于10月24日晚6点半左右开始引爆KK园区建筑物，爆炸威力巨大，在泰国湄索都能听见爆炸声并看到浓烟[1] - 10月25日军方展开第二轮爆破，强度更大并动用了无人机[1] - 缅甸军方自10月16日开始打击KK园区，行动中查明园区内有超过260栋建筑未登记在册[3][9] 园区人员大规模逃离及流向 - 上千人趁乱逃离KK园区，超过800人进入泰国，也有人员在边境被带走处理[3] - 10月22日可见超过1000人通过步行、骑电单车或乘坐卡车离开园区[3] - 逃离者试图通过莫伊河进入泰国，有报道称在急流中发生溺亡事件，部分人员逃往妙瓦底镇深处而非泰国[3] - 超1000人非法横跨莫伊河进入泰国境内[9] 泰国方面的应对措施 - 泰国安全部门在边境湄索县设立四个临时避难所，截至10月23日晚已收容800多名外国人，接近满员且预计人数将继续增加[5] - 泰国当局逮捕了677名越境人员，包括618名男性和59名女性，这些人来自菲律宾、埃塞俄比亚等多个国家[5] - 泰国移民警察与军方特遣队合作，甄别逃离者是诈骗嫌犯还是人口贩运受害者，非受害者可能因非法越境被起诉，并准备了额外的扣留空间[7] - 泰国设立24小时边境检查点，加强警力以维护边境秩序，缅甸方面已提前告知泰方拆除行动[7][9]

最近东南亚电诈圈出了个大瓜！ 一个顶着 "柬埔寨公爵" 头衔、被国内媒体捧了八年的商业大佬，突然被扒出是亚洲最大电诈集团的幕后黑手，150 亿美元的比特币资产被一锅端，本人却 至今不知所踪。 这剧情反转之劲爆，比电视剧还离谱！ 这个大佬就是太子集团的老板陈志，祖籍福建连江，手里攥着柬埔寨和英国双重国籍，甚至还当过柬埔寨首相的顾问，职级等同于部长。在 2025 年 10 月之 前，你在网上搜他的名字，满屏都是 "创新先锋""东南亚经济新引擎" 这类溢美之词。 环球网专门写过《探路柬埔寨之太子 地产篇》给他站台，中国经济导报早在 2017 年就把他评为 "发展典范"，就连 2025 年 2 月，还有媒体吹他 "以全球视 野重构金融新中心蓝图"。 可谁能想到，这些光鲜亮丽的标签背后，藏着的是数万名受害者的血泪。10 月 15 日，美国司法部一纸声明揭开了真相：陈志的太子集团根本就是个巨型 "诈骗工厂"，在柬埔寨建了至少十个戒备森严的园区，用 "高薪招聘" 当诱饵，把全球各地的人骗过来后，没收护照、圈在铁丝网里，逼着他们搞 "杀猪盘" 诈骗。 这些被囚禁的受害者每天要面对 1200 多部手机、7 万多个社交账号，按照 ...

事件概述 - 司尔特公司前任高管及中介机构人员因涉嫌职务侵占等案件被移送至宣城市人民检察院审查起诉 [1] - 案件涉及十名犯罪嫌疑人，包括前任董事长金国清、前任总经理金政辉及多名高管 [5] - 涉嫌罪名涵盖职务侵占、非国家工作人员受贿、诈骗、虚开增值税专用发票等 [5] 涉嫌人员与角色 - 国元证券保荐代表人孙彬被指为涉案的“相关证券服务中介机构工作人员” [2] - 孙彬曾出现在司尔特两起关键融资项目的保荐人名单中：2015年9月定向增发募资10.7亿元及2019年发行面值8亿元的可转债项目 [5] - 孙彬于2025年6月起已密集退出多家上市公司持续督导项目，包括金种子酒、洽洽食品、广大特材 [6] 案件背景与发现过程 - 案件导火索源于2023年底新旧股东更替后，公司内部自查发现子公司贵州路发账目异常，大额资金支出缺乏真实业务支撑 [5] - 前高管金政辉等人相继辞职后，公司于2024年1月17日报案 [5] - 经公安机关侦办，确认多项资金被通过虚假采购、虚开发票等方式转移，相关责任人涉嫌侵占公司资产 [5] 保荐代表人变更情况 - 金种子酒公告显示，因孙彬个人原因，国元证券委派吴杰接替其担任公司持续督导保荐代表人 [7] - 洽洽食品公告显示，因孙彬个人原因，国元证券委派黄斌接替其担任公司持续督导工作的保荐代表人 [9] - 两家公司均提及变更原因为孙彬个人原因，且变更旨在保证持续督导工作的有序进行 [7][9]

案件核心与涉案人员 - 司尔特前任高管及中介机构人员涉嫌职务侵占等案件已由宣城市公安局移送至宣城市人民检察院审查起诉 [1] - 案件涉及十名犯罪嫌疑人，包括前任董事长金国清、前任总经理金政辉及多名高管，罪名涵盖职务侵占、非国家工作人员受贿、诈骗、虚开增值税专用发票等 [4] - 证券服务中介机构人员、国元证券保荐代表人孙彬亦被列入涉嫌人员名单，或成为2025年首位被移送检方审查起诉的保代 [2][4] 案件背景与资金问题 - 案件导火索源于2023年底新旧股东更替后，公司内部自查发现子公司贵州路发账目异常，大额资金支出缺乏真实业务支撑 [5] - 前高管金政辉等人相继辞职后，公司于2024年1月17日报案，经侦办确认多项资金被虚构交易转移，相关责任人涉嫌通过虚假采购、虚开发票等方式侵占公司资产 [5] - 公司自2011年上市后，在2014年至2019年间进行过4次再融资，且均由国元证券担任保荐机构 [5] 保荐代表人孙彬的参与与动态 - 保代孙彬曾出现在司尔特两起关键融资项目的保荐人名单中：2015年9月定向增发募资10.7亿元及2019年发行面值8亿元的可转债项目 [5] - 孙彬自2025年6月起已密集退出多家上市公司持续督导项目，包括金种子酒、洽洽食品、广大特材，原因为个人原因 [6][7][9] - 国元证券已委派其他保荐代表人接替孙彬在金种子酒和洽洽食品的持续督导工作 [7][9]

案件基本情况 - 公司收到宣城市公安局《移送审查起诉告知书》和宣城市人民检察院《委托诉讼代理人/申请法律援助告知书》[1] - 金政辉等人涉嫌职务侵占一案被公安机关认为犯罪事实清楚，证据确实充分，已移送检察院审查起诉[1] - 案件涉及金政辉、方君、黄席利、田明华、金国清、姚静、文继兵、周绍武、孙彬等多名人员[1] 涉案人员与涉嫌罪名 - 本次移送审查起诉涉及公司的前任董事、高级管理人员金国清、金政辉、方君、文继兵、田明华以及部分公司员工和相关证券服务中介机构工作人员[1] - 涉嫌罪名包括职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、诈骗罪、虚开增值税专用发票罪[1] - 公司前任董事、高级管理人员金国清、方君、文继兵等涉嫌接受虚开的增值税专用发票[2] 涉嫌犯罪事实 - 上述人员涉嫌利用职务之便，长期侵占公司以及全资子公司贵州路发等的巨额财产[1] - 涉嫌虚构尿素采购交易将公司资金转出，再虚构有机肥销售回流部分资金并骗取政府补贴[1] - 涉嫌在虚构尿素采购交易的过程中接受虚开的增值税专用发票[1] - 涉嫌为实施上述犯罪行为而发生的非国家工作人员受贿等行为[1] 公司法律地位与潜在责任 - 公司在本次移送审查起诉中被认定为涉嫌虚开增值税专用发票罪的单位犯罪[2] - 根据《中华人民共和国刑法》规定，即使未来生效判决认为公司构成单位犯罪，也将对公司仅判处罚金[2] - 公司在职务侵占犯罪中系被害单位[2] - 司法机关将主要追究时任直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任[2]

手机屏幕前，"玄学大师"解读命理，声称掌握"奇门遁甲"的秘术，能够助人聚财气、旺家 庭、通事业、挡大灾。屏幕后，这些所谓的"大师"，却是一个分工明确的诈骗团伙，兜 售"天价课程"。 近日，江苏泰州姜堰警方打掉一个"玄学大师"诈骗团伙， 抓获犯罪嫌疑人71名，冻结涉案 资金2000余万元，来自全国10余个省份的3000余人被骗。 今年6月，江苏泰州市姜堰区居民傅女士在手机上看到一个免费算命的广告，声称只要提供 姓名等个人信息，就能免费获取学习课程，替家人挡病消灾。当时，傅女士的爱人身体抱 恙，于是她便添加了"算命大师"的微信。 泰州市公安局姜堰分局天目山派出所副所长 储玥飞： 一听说子女有危险，傅阿姨着急了， 立即支付了19800元。可后来"大师"又说，想要消灾得带10万元现金到指定地方，他们安 排专人作法破解。 听到又要10万元，傅女士慌了神，家人看出异常，问清情况后赶紧带她到派出所报警。姜 堰警方调查发现，一个披着"玄学"的外衣，用欺骗诱导方式进行诈骗的犯罪团伙逐渐浮出 水面。 很快，办案民警分赴全国多地，捣毁诈骗窝点2处，抓获陈某、王某等犯罪嫌疑人71名，当 场扣押涉案物品800多件，冻结涉案账户146个 ...

李先生在某网站看到一则关于"零风险""高回报"的产品广告，声称年化收益率高达20%。高收益诱惑 下，李先生立即通过广告上的联系方式与"广告发布人"方某取得了联系。方某随后向李先生发送了多个 所谓的"成功案例"，对投资项目进行了详细介绍，承诺项目"零风险"，并表示可随时查询自己的收益。 方某向李先生展示了自己的投资收益，并引导李先生下载了该APP。李先生随即转账2万元到方某指定 的账户。几天后，李先生查询自己的收益时，发现APP并没有显示收益，反复拨打方某电话，一直提示 对方已关机，才意识到自己被骗。 广发银行南京分行提醒您： 3.谨记金融投资必然伴随风险，坚决抵制"保本保收益""高收益无风险"等噱头诱惑。 2.加强金融知识学习，提高对非法集资、诈骗等非法活动的警惕和识别能力，选择正规的投资机构和渠 道，警惕各类社交平台的可疑推荐活动，谨防通过来源不明的网站下载APP或投资相关产品。 1.坚持理性投资，提高风险意识，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目。 ...