河南四方达超硬材料股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度审计机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，公司对 信永中和在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 （二）投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额 和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。 1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京 金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后 曾买入过乐视网股票的原告投资者的损 ...

2025年度董事会工作报告 2025年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东会各项 决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完 成了各项工作任务。现将公司董事会2025年工作情况报告如下： 一、董事会规范运作情况 欧菲光集团股份有限公司 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025年公司董事会共组 织召开12次会议，审议通过92项议案。会议以现场与通讯相结合的方式举行，会议 均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见， 严谨对待各项决议。2025年董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 ...

欧菲光集团股份有限公司 2026年度董事薪酬津贴方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和完 善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬津贴的董事（含独立董事）。 三、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 四、薪酬及津贴标准 （一）非独立董事 1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事 （以下简称"内部非独立董事"），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬， 不额外领取非独立董事津贴。 内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩 效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 （2）绩效薪酬根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情 况综合考评后确定。公司依据经审计的财务数据对内部非独立董事进行年度绩效评 价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。 （3）中长期激励包括但不限于股权激励、员 ...

1、2026年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"） 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计委员会对本次拟聘任 会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审 议。 | 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于聘任公司2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事 项公告 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于鼎捷数智 | 05 | | ESG 治理 | 13 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 19 | 01 专题： 鼎力赋能，与行业伙伴共创数智新价值 | 篇章一：思想引领——SUPA 模型与 | 22 | | --- | --- | | "1-2-3"架构的提出 | | | 篇章二：战略布局——AI 赋能可持续 | 23 | | 性发展 | | | 篇章三：媒体视角——聚焦鼎捷"AI+" | 24 | | 新范式 | | 坚守治理基石 以数智引领可持续未来 | 公司治理 | 27 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 29 | | 风险内控 | 31 | | 商业道德 | 33 | | 党建引领 | 38 | 02 03 创新驱动梦想 与伙伴共创数智价值 | 数智前沿引领市场 | 41 | | --- | --- | | 可信数智安全 | 47 | | 创造客户数智价值 | 53 | | 智链赋能生态共进 | 60 | | 共建数智产业生态 | 62 | 04 ...

欧菲光集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欧菲光集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

欧菲光集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华事务所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对中兴华事务所履职情况进行监督。现将 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告如下： 一、2025 年度会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 04 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转 制为特殊普通合伙企业）； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 5、首席合伙人：李尊农； 6、人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人数量 212 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-018 欧菲光集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第 六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和第六届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议 案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提 交公司股东会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，每股面值1元，发行价格为人 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-010 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保事项目前尚未发生，担保 协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履 行信息披露义务。 2、本次被担保方中，公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司 （以下简称"天璇新材料"）资产负债率超过 70%，本次提供担保后，公司及控 股子公司对天璇新材料的担保金额为 85,800 万元，占公司最近一期经审计归属 于上市公司股东净资产的 69.91%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事方 海江先生、方睿女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，尚需 提交公司股东会审议。 为提高公司经营效率，满足子公司日常经 ...