董事会换届选举 - 公司第五届董事会成员于2025年6月23日经临时股东大会及职工代表大会选举产生 [1] - 会议以现场及通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名（现场5名 通讯4名） [2] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 董事长选举 - 选举陈丽娜女士担任第五届董事会董事长 任期自审议通过日至第五届董事会届满 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由陈丽娜（主任）、吕伟荣、蔡琳琳组成 [2] - 审计委员会由闫亚君（主任）、郭向东、劳中建组成 [2] - 提名委员会由吕伟荣（主任）、郭向东、邢冬晓组成 [2] - 薪酬与考核委员会由郭向东（主任）、闫亚君、何俊华组成 [2] - 各委员会委员任期自审议通过日至第五届董事会届满 [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任蔡琳琳为总经理 吴淑妃为财务总监 黄璇为董事会秘书 [3] - 聘任何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓为副总经理 [3] - 高级管理人员任期自审议通过日至第五届董事会届满 [3] - 财务总监聘任事项已经第四届董事会审计委员会审议通过 [4] 证券事务代表任命 - 聘任文嘉仪女士担任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [4] - 任期自审议通过日至第五届董事会届满 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.040元（含税），总股本351,671,984股，共计派发现金红利14,066,879.36元（含税）[1][2] - 股权登记日为2025年6月3日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月4日[1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会召开日期为2025年5月19日[1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股及有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[2] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 不同股东类型的税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，持股1个月至1年税负10%[2] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率代扣所得税，税后每股0.036元[3][4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.036元[4] - 沪港通香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.036元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.040元[5] 咨询方式 - 联系部门为证券事务部，地址为广州市白云区云正大道1112号[5] - 联系电话020-36471360，联系邮箱TDDQ@tongda.cc[5]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入66,567.58万元，同比增长16.62% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,560.80万元，同比增长38.42% [2] 供应链与研发管理 - 2025年将通过信息化建设和数字化转型优化业务流程，提高管理及生产效率 [2] - 加强品质管控、优化结算方式以完善供应体系 [2] - 持续研发投入，从产品设计端提升附加值和竞争力 [2] 市场拓展规划 - 新能源汽车电机与热管理系统产品聚焦商用车、工程机械及新能源动力领域 [2] - 通过与主机厂及一级供应商合作实现市场开拓 [2] - 2025年将深化布局新能源专用车（醇氢、纯电动）及移动医疗业务 [3] 行业动态 - 2024年商用车销量387.3万辆，同比下降3.9%，其中出口90.4万辆，同比增长17.5% [3] - 货车销量336.2万辆，同比下降5%，客车销量51.1万辆，同比增长3.9% [3] - 商用车行业短期承压，长期在绿色化、智能化趋势下仍有发展空间 [3]

股东大会基本情况 - 北京市时代九和律师事务所受公司委托对2024年年度股东大会进行法律见证 [1] - 股东大会于2025年5月19日14:30在广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室召开 [3] - 会议通过现场与网络投票结合方式进行 网络投票通过上海证券交易所系统在交易时段9:15-15:00进行 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共199人 代表有表决权股份227,742,679股 占总股本64.7599% [5] - 现场出席股东及代理人14人 代表股份42,180,800股 网络投票股东185人 代表股份185,561,879股 [5][6] - 中小投资者参与人数186人 代表股份1,058,379股 公司全体董事、监事及高级管理人员均出席 [7] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 其中《2024年度董事会工作报告》同意227,637,079股（99.9238%）反对53,700股（0.0236%）弃权51,900股（0.0229%） [8] - 《2024年度利润分配预案》同意227,624,460股（99.9362%） 中小投资者同意率88.8301% [9] - 《非独立董事薪酬方案》因关联股东回避表决 同意2,724,299股（98.1809%） 中小投资者同意率82.6527% [9][10] - 《2025年度中期分红安排》同意227,647,979股（99.9371%） 中小投资者同意率91.0523% [11] - 《续聘会计师事务所》同意227,641,779股（99.9364%） 中小投资者同意率90.4665% [12] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][14] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5][7][14] - 表决程序及结果符合相关法律法规 具有法律效力 [14]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长陈丽娜、总经理蔡琳琳、独立董事闫亚君、董事会秘书黄璇及财务总监吴淑妃等 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 回应范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2][3] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心在线互动 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会主要内容 [3] 公司信息披露 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年4月29日发布 [2]