审计委员会设立与构成 - 审计委员会是董事会下设的专门工作机构 负责审核财务信息 监督内外部审计及内部控制 并向董事会提供决策依据 [1][2] - 委员会成员需具备专业知识 工作经验和良好职业操守 保证足够时间和精力履行职责 [2] - 委员会由三名以上董事构成 成员不得担任公司高级管理人员 独立董事占过半数 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [3] - 成员任期与董事会一致 每届不超过三年 独立董事连续任职不得超过六年 [2] 委员会运行机制 - 每季度至少召开一次会议 三分之二以上成员出席方可举行 原则上采用现场会议形式 [5] - 会议决议需经成员过半数通过 表决实行一人一票 利害关系成员需回避 [6] - 公司需提前三日提供会议资料 并为委员会提供必要工作条件和资源支持 [2][5] - 会议记录需真实准确完整 保存期限至少十年 [6] 职责与职权范围 - 审核公司财务信息及披露 监督评估内外部审计工作 监督内部控制 [1][6] - 对财务会计报告真实性 准确性 完整性提出意见 重点关注重大会计和审计问题 [8] - 提议聘请或更换外部审计机构 审核审计费用及聘用条款 [9] - 行使《公司法》规定的监事会职权 包括检查公司财务 监督董事及高管行为 [12] 外部审计监督 - 制定选聘外部审计机构的政策流程 审议选聘文件 确定评价要素和评分标准 [9] - 定期向董事会提交外部审计机构履职评估报告及监督职责报告 [10] - 督促外部审计机构诚实守信 勤勉尽责 严格执行内部控制制度 [10] 内部审计与内部控制 - 指导监督内部审计制度建立实施 审阅年度内部审计工作计划 督促计划实施 [11] - 监督审计部至少每半年检查募集资金使用 担保 关联交易等重大事件实施情况 [12] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见 并向董事会报告 [12] - 发现内部控制重大缺陷或财务造假等问题时 督促公司制定整改方案并限期完成 [12] 监督与问责机制 - 要求董事及高管提交执行职务报告 发现违规行为时向董事会通报或向股东会报告 [13] - 可提议召开临时董事会或股东会会议 在董事会不履职时自行召集和主持股东会 [14] - 接受股东请求对造成损失的董事或高管提起诉讼 若董事会拒绝起诉 股东可自行起诉 [15][16] 附则 - 本细则由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [18] - 细则未尽事宜或与法律法规冲突时 以法律法规及《公司章程》为准 [18]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.10元（含税）不送红股不转增股份 [1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配总额可能因总股本变动调整 [1] - 现金分红总额为4832万元（含税）占2025年半年度归母净利润比例为32.47% [1] 决策程序 - 董事会以8票赞成0票反对0票弃权审议通过利润分配方案 [2] - 监事会认为方案符合公司实际经营情况和发展战略支持健康持续发展 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [1][2] 分配基数调整 - 若可转债转股/回购股份等导致总股本变动将维持每股分配比例不变调整分配总额 [2] - 总股本变动期间为公告披露日至股权登记日具体调整情况将另行公告 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 已通过公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 公司使用上证信息提供的一键通服务 通过智能短信主动提醒股东参会投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东(股票代码601858)有权出席股东大会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也可出席会议 [5] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章) 自然人股东需提供身份证复印件办理登记 [5] - 登记材料可通过来信、传真或邮件方式 于2025年9月11日16:00前送达公司董事会办公室 [6] - 现场会议地址为北京市东城区东黄城根北街16号 [7] 联系方式 - 联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号 邮政编码：100717 [7] - 联系人：周万灏 联系电话：010-6403-4581 传真：010-6401-9810 [7] - 电子邮箱：investor@cspm.com.cn [7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月5日13:00-14:30通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可于2025年8月29日至9月4日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱zwcm600373@126.com提交问题 [1][2] - 会议实况及主要内容将通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）对外披露 [3] 参会人员构成 - 执行董事兼总经理吴涤、独立董事廖县生、董事会秘书毛剑波及财务负责人戚培钢将出席说明会 [2] - 公司明确提示参会人员可能因特殊情况调整 [2] 信息披露依据 - 说明会基于2025年8月28日披露的《中文传媒2025年半年度报告》开展 [1] - 交流范围限定于信息披露允许范畴，重点回应投资者普遍关注问题 [1][2] 投资者参与机制 - 提供电话0791-85896008及邮箱zwcm600373@126.com作为会前咨询渠道 [2][3] - 会议期间支持通过上证路演中心在线互动提问 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码为601858 在上海证券交易所A股上市 股票简称为中国科传 [1] - 公司总资产为7,401,495,054.35元 较上年度末增长0.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为189,790,095.24元 较上年同期增长35.76% [1] 财务表现 - 营业收入为1,252,776,912.33元 较上年同期增长2.38% [1] - 利润总额为196,887,528.96元 较上年同期增长1.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为188,215,838.93元 较上年同期增长40.68% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为50,298户 [1] - 中国科技出版传媒集团有限公司为控股股东 [3] - 电子工业出版社有限公司持股3.66% 持股数量28,933,818股 [3] - 人民邮电出版社有限公司持股3.60% 持股数量28,459,168股 [3] - 香港中央结算有限公司持股0.29% 持股数量2,293,172股 [3] - 人民邮电出版社与电子工业出版社受同一主体控制 为一致行动人 [3] 经营事项 - 报告期内无需要说明的重要经营事项变化 [5] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响的事件 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 由董事长胡华强召集 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告正文及摘要》议案 表决结果9票赞成（100%）[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果9票赞成（100%）[2] - 审议通过《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》议案 表决结果9票赞成（100%）[2] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果9票赞成（100%） 该议案需提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 相关议案具体内容详见同日披露的系列公告 包括2025-047、2025-049等编号公告 [2] - 将召开2025年第三次临时股东大会 具体安排详见公告编号2025-051 [3]

公司治理与审计安排 - 山东出版拟续聘信永中和会计师事务所作为2025年度财务与内部控制审计机构 [2]

行业活动概况 - 第十五届中国国际数字出版博览会在郑州开幕 主题为数实相融 智赢未来 包含1场主论坛和4场分论坛 [1][2] - 活动设置六大展区 包括中央部委出版单位 地方出版单位 数字技术创新应用等展区 [2] - 吸引600余家参展企业和来自13个国家的近40名国际嘉宾参与 [2] 数字技术应用 - 中州古籍出版社开发沉浸式神话研学空间 融合AR VR MR技术构建一站式体验空间 [4] - 通过手机软件扫描图书封面可呈现AR神兽形象 山海经系列有40余个 西游记系列有20多个神怪形象 [4] - 学习强国平台推出《长征·英雄》VR项目 采用AI+XR技术突破传统VR空间限制 [6] - 浙江展区展示MR数字美育应用 通过头戴设备实现《乞巧图》沉浸式体验 [6] 国际合作与文化输出 - 印度GBD BOOKS出版社与40多家中国出版商合作 已翻译200多本书籍 [6] - 计划将40本中国图书翻译为英语和印地语 在印度推广中国文化 [6] - 《西游记：中国神怪图鉴》被译为英文 阿拉伯文 俄文等多国语言版本 [4] 配套活动 - 书香河南第四届全民阅读大会同期举办 以深化全民阅读 共享品质生活为主题 [7] - 双展会叠加融合 在全省组织多场特色阅读活动和惠民书展 [7]

来源：光明日报 在学科体系方面，顺应实践发展新需求，积极拓展出版学的跨学科交叉融合。以编辑出版、数字出版等 学科专业为基础，探索分支学科建设，加强与文学、法学、教育学等亲缘学科的知识交流，促进与计算 机科学、艺术学、管理学、经济学等学科的交叉融合，积极适应数智时代出版生态变迁，培养精通出版 理论与业务流程、具备垂直领域能力的复合型人才。 数智时代的浪潮深刻影响着人类社会的知识生产、传播、消费与服务方式，其对传统出版业态的冲击与 重塑，也催动着知识观念的更新与理论范式的跃迁。在推进中国式现代化的时代语境下，亟须系统研究 当前出版业务中涌现的新现象，立足新特征、洞察新趋势、提炼新规律，推动实践基础上的知识更新、 理论创新与观念革新，进而构建中国自主的出版学知识体系。 可能性和必要性 在新时代加快构建中国特色哲学社会科学的总体进程中，出版学自主知识体系建设既是学科发展的内在 要求，也是以出版强国建设服务国家文化发展的时代使命。 数智技术为出版业创新发展注入新动能。数字化、网络化、智能化趋势正在改变出版业的价值链与生态 系统。生成式人工智能在解放知识生产力的同时也带来了版权等伦理隐忧；AR、VR、MR等技术应 用，增 ...

公司数字化战略进展 - 公司携数字化创新成果亮相中国国际数字出版博览会 包括知名IP《小兔汤姆》系列绘本 VR复活《山海经》神兽项目及XR沉浸式体验区"书海幻境·西游奇谭" 全面展示"出版+科技"融合战略 [1] - 公司系统推进文化数字化战略 依托数字孪生和VR/AR技术重构古籍文献与文物资源 形成资源活化-技术赋能-场景创新三位一体数字化体系 通过纸数融合模式推出衍生数据库与研学课程 构建可交互可检索数字档案系统 [2] - 知名IP《小兔汤姆》系列完成从单一纸质出版向全媒体跨业态战略转型 该系列绘本国内累计销量突破3000万册 [1] 国际合作与行业影响 - 公司与法国达高集团达成深度战略合作 以IP为核心开发多元产品矩阵 法国达高集团首席执行官指出IP在中国市场成功得益于持续内容本地化与市场适配运营 [1] - 英国苏帕杜公司首席商业和运营官体验VR版《山海经》后表示中国儿童图书数字化创新令人印象深刻 计划将相关图书带回英国促进国际出版交流 [1] 财务表现与业务发展 - 2025年上半年公司实现营业总收入45.75亿元 同比增长1.00% 实现归属于上市公司股东净利润5.32亿元 同比增长50.39% 基本每股收益0.52元 同比增长48.57% [2] - 公司在传统出版主业稳健基础上积极推进产业结构优化与业务模式创新 通过数字技术赋能开辟新增长曲线 整体发展势能不断增强 [2]