考核管理办法总则 - 考核对象包括公司党委书记、董事长、总经理等对企业发展具有重大决定权的人员 [2] - 考核分为年度和任期两种形式，结果与薪酬激励直接挂钩 [3] - 遵循六大原则：社会效益优先、市场化方向、依法依规、长短目标结合、行业对标、考核与激励结合 [4][5][6] 考核导向设计 - 强调效益效率提升，要求优化资源配置并提高资本回报水平 [5] - 社会效益权重占55%，经济效益占45%，体现文化产业特性 [10] - 要求聚焦出版主业，同时承担国家安全和前瞻性产业服务职能 [7][8] 年度考核机制 - 经济效益考核包含营业总收入、净利润、经济增加值(EVA)三项指标 [10] - 目标值设定规则：同比增长年份不低于上年110%，下降年份取三年均值或上年值的110%较高者 [11] - 经营难度系数由合并净利润(40%)、营业总收入(20%)、现金分红(40%)加权计算 [10][15] - 亏损企业考核上限为90分，亏损超净资产10%时上限降至70分 [13] 任期考核体系 - 核心指标为国有资本保值增值年化增长率(权重50%)和主营业务收入年化增长率(权重50%) [19] - 保值增值率目标不低于10%，收入增长率按营收规模分级考核(8%-12%) [20] - 考核结果分ABCD四档，80分以上为A级，60分以下不发放任期激励 [23][24] 专项考核与追责 - 党建纪检考核结果通过调节系数影响年度薪酬总额 [25] - 财务造假将扣减全部绩效年薪及30%基本年薪，严重者移交司法 [29] - 重大决策失误或资产流失事件将扣发绩效年薪并追责 [30] 考核实施细节 - EVA计算采用税后净营业利润减去资本成本，含研发费用调整项 [14][15] - 社会效益考核包含出版导向、质量控制等9类指标，最高可加5分 [19][20] - 年度考核得分采用四档分级：A档≥108分，D档<90分 [14]

主营业务情况 - 公司主营业务包括图书出版及发行业务、印刷业务与物资销售业务，2024年实现营业收入24.26亿元，同比增长0.6%，扣非前后归母净利润分别为1.02亿元和0.87亿元 [1] - 图书出版与发行业务包括一般图书和教材教辅业务，采用经销包退和包销两种销售模式 [1] - 物资销售业务2024年实现营业收入5.16亿元，同比增加13.88%，占总营收的21.27% [1] 客户与供应商情况 - 出版业务主要客户包括辽宁省教育厅、辽宁新华教育产业发展有限公司等，2024年销售金额合计66,883.83万元 [3][4] - 出版业务主要供应商包括人民教育出版社有限公司、辽宁师范大学出版社有限责任公司等，2024年采购金额合计15,778.15万元 [4] - 发行业务主要客户包括上海汉云电子商务有限公司、中国邮政集团有限公司辽宁省分公司等，2024年销售金额合计6,899.97万元 [6] - 物资供应业务主要客户包括天津新华印务有限公司、大连旺清贸易有限公司等，2024年销售金额合计10,985.15万元 [8] 业务模式与收入确认 - 教材教辅主要为征订销售模式，基本不存在退换货情况；一般图书批发模式分为包销和经销包退模式，退货期一般为6-18个月 [17] - 经销包退模式下，公司向经销商发货时计入发出商品，待经销商将货物外销后根据销售清单确认收入 [19] - 物资销售业务采用"总额法"确认收入，公司作为主要责任人拥有对商品的控制权 [20][21][22] - 家电业务同样采用"总额法"确认收入，公司承担存货风险并拥有定价权 [27][28] 物资销售业务分析 - 物资销售业务主营产品包括纸张、器材、油墨等，2024年自用占比44.02%，外销占比55.98% [33] - 物资公司近三年净利润分别为470.80万元、339.02万元和480.55万元 [34] - 2024年物资销售业务规模增长主要由于集团内部销售收入增加2,884.66万元，以及对外销售收入增加3,403.51万元 [34] 季度业绩波动 - 2024年一至四季度营业收入分别为54,041.30万元、50,663.02万元、74,355.91万元和63,565.21万元 [34] - 对应季度毛利率分别为20.2%、20.86%、19.82%和27.57% [34]

出版融合数纽中心揭牌 - 上海数据交易所与数传集团联合成立国内首个聚焦出版行业数据要素流通的专业化平台"出版融合数纽中心"，旨在推动出版数据从资源向资产转化 [1] - 平台通过建立统一数据流通规则、安全交易设施及多元化应用场景，汇聚行业龙头、出版单位及专业服务机构共建数据生态 [1] - 同步筹建"出版融合数据资产管理联盟"，目标推进标准建设、丰富数据产品应用、打造交易生态新链路 [1] 研讨会核心议题 - 会议探讨六大方向：数据交易驱动行业创新、典型案例与应用场景、交易所作用、金融行业需求场景、合规安全、价值评估方法与模型构建 [2] - 数传集团提出解决行业数据"散乱孤"痛点的五维体系：规则明晰、生态活跃、设施安全、交流促进、场景丰富 [2] - 行业需实现从"内容载体革新"到"数据价值重构"的质变，政策正推动出版业数字化转型 [2] 上海数交所未来规划 - 实施TTP工程（Ten Thousand Projects），以数纽中心NDP为抓手，培育四类主体：规模数据资源型、核心能力型、应用示范型、探索创新型 [3] - 通过核心功能与共性服务互联市场，构建一体化数据市场新范式 [3]

论坛概况 - 2025中国科技期刊发展论坛在北京举办 主题为"破界·重构·赋能——共筑学术出版新生态" [1] - 设置1个主旨报告和4个专题研讨板块 包括平台支撑期刊提质 期刊自主评价体系构建 一流期刊建设 学会主导型期刊平台建设 [1] - 论坛正值"中国科技期刊卓越行动计划"二期任务全面推开关键之年 受到科技界和期刊界广泛关注 [8] 主旨报告内容 - 多位专家作主旨报告 涵盖期刊助力产业创新 AI赋能学术平台 构建国际话语权 推动融合出版 促进数据共享等方向 [3] - 报告人包括《极端制造》主编郭东明院士 《农业图书情报学报》主编孙坦 《芯片》执行主编金贤敏等 [3] 学术科协平台 - 论坛发布"学术科协"平台 由科技导报社建设 [5] - 平台整合中国科协两级学会科技期刊文献和数据资源 实现编辑出版全流程一体化运行和文献数据本地安全存储 [5] - 平台将为期刊提供出版传播和学术诚信监测服务 为科技工作者提供智能化知识服务 [5] 论坛讨论重点 - 与会代表聚焦加快提升期刊学术质量和影响力 加快自主出版和数据平台建设等热点话题 [8] - 开展理论争鸣 学术探讨和实践分享 助力世界一流科技期刊建设 [8]

公司概况 - 中南出版传媒集团是中国第一支全产业链整体上市的出版传媒龙头股，成立于2008年，2010年在上交所上市 [3] - 公司下辖30家子（分）公司，业务涵盖书、报、刊、网、动漫、移动媒体、地铁媒体等多种媒介 [3] - 形成出版、印刷、发行、报刊、新媒体、金融六大产业板块 [3] 行业地位与荣誉 - 公司连续十七届入选全国文化企业30强，多次荣获全国文化体制改革先进单位、中国出版政府奖先进出版单位奖等荣誉 [4] - 稳居全国出版传媒上市公司第一方阵 [4] 数字化转型与创新 - 湖南美术出版社从"美术出版商"向"美术综合服务商"转型，2011年开启数字化探索 [2] - 构建"艺术步行街"为核心平台，包括"美仑数字艺术资源中心""美仑数字美术馆""美仑文创交易平台（比物）""美仑艺术教育平台（eFA益画）"等子项目 [2] - 正在筹建中国马栏山数智文化艺术未来中心，以湖湘文化数字化转化为核心，构建"出版+文化""出版+科技"双轮驱动模式 [2] 业务发展 - 湖南美术出版社是国家一级出版社和全国百佳出版社，在美术教育出版领域占据重要地位 [2] - 拥有美术、书法等六套全国课标教材，服务全国26个省市自治区的近5000万中小学生 [2] - 美术史论与当代艺术出版成果斐然，"蒋勋艺术系列"等作品长期稳居艺术图书排行榜前列 [2] - 数字教育产品已进入国内25个省份500多个市县10000多所学校，并在荷兰、乌兹别克斯坦、南苏丹等国家落地 [4] 国际化布局 - 湖南美术出版社积极推动出版"走出去"，其美术、书法教材进入美国，助力中国文化与海外中小学生亲密接触 [4] 发展战略 - 湖南美术出版社实施"三纵三横"的中长期发展战略框架，聚焦美术、艺术综合、收藏和美术教育四大核心板块 [4] - 中南传媒以其强大的综合实力和创新精神，为文化产业的发展树立了标杆 [5]

人事变动 - 国信集团总经理姜鲁青被免职 公司总经理职位暂时空缺 [1] - 姜鲁青调任华通集团董事长 同时王永亮被免去华通集团董事长职务 张伟被免去总经理职务 [3] - 孙明铭被任命为华通集团总经理 其长期在华通集团任职 [3] - 青岛出版集团总经理刘文光因工作调动不再担任职务 [3] 公司概况 - 国信集团是青岛市国资委下属国有独资公司 主要业务为国有资本运营和资产管理 [3] - 华通集团是青岛市国有资本投资运营公司改革试点企业 业务涵盖股权投资 资本运营及产融服务等 [4] - 青岛出版集团前身为1987年成立的青岛出版社 2009年改制为国有独资公司 业务涵盖出版 发行 媒体等多个板块 [5] 战略发展 - 国信集团2023年以来实施战略性重组 组建青岛海洋集团聚焦现代海洋渔业等三大产业 [4] - 国信集团组建千亿级产融控股集团 以产业投资为主体 金融与产业融合发展 [4] - 国信集团与央企合作组建大基建产业集团 推动基建行业数字化转型 [4] - 华通集团构建"产业+园区+基金+产融服务"四位一体运作模式 打造四大产业板块 [4] 财务数据 - 国信集团截至2024年末资产总额1248亿元 全年收入195亿元 利润26.3亿元 [4]

公司发展历程 - 公司创始人任志鸿1993年编写《高中语文教与学质量评估参照标准》受热捧，1994年下海创办书店，2000年"优化设计"系列丛书销售额达1亿元，成为全国知名民营教育出版企业 [4] - 2017年9月公司在深交所创业板上市，借助IPO品牌赋能巩固教辅业务，产品覆盖全国30多个省市自治区，累计出版发行图书超10亿册 [4] - 2024年公司产品覆盖小学、初中全学段全学科主流教材版本，在27个省份列入政策教辅采购目录 [4] 经营业绩变化 - 2021年公司总营收4.11亿元(同比+15.17%)，净利润3564万元(同比+9.73%)，利润增速低于营收 [6] - 2022年总营收4.33亿元(同比+5.35%)，净利润3668万元(同比+2.92%)，增速进一步放缓 [6] - 2024年营收5.31亿元，图书发行占比86.57%，技术服务仅贡献111.2万元 [7] - 2025Q1营收1.03亿元(同比+3.72%)，技术收入占比不足1%且同比下滑63.26% [9][13] 现金流与财务风险 - 2024年末存货4775.19万元(同比+51.17%)，应收账款3.06亿元，坏账准备441.6万元占总资产26.77% [7] - 2024年经营现金流净额-817.09万元(同比-59.61%)，投资现金流净额-1.54亿元(同比-516.22%)，筹资现金流净额-1625.03万元(同比-66.67%) [7] - 2024年末现金及等价物2.18亿元(同比-44.95%) [7] - 2025年7月控股股东质押1160万股，半年内累计新增质押2680万股占总股本7.32% [1][3][8] AI业务布局 - 2021年公司启动AI战略，2022年定向增发募资2.44亿元(原计划4.62亿元) [6] - 已开发小鸿助教(整合教案生成等功能)和笔神作文(用户超2200万)，但尚未规模商业化 [7][10] - 2021年研发费用422.2万元(同比+208.63%)，2022-2024年研发费用分别为467.3万、522.1万、574.2万元 [12] - 2025年6月AI志愿填报产品曾受市场关注，但技术收入占比仍不足1% [12][13] 行业竞争环境 - "双减"政策后好未来、新东方等在线教育公司进入教辅图书市场，推出智能教辅产品冲击传统教辅企业 [6] - 2022年教育信息化市场规模约5152亿元，预计2025年AI+教育市场规模超700亿元，2030年或达3000亿元 [10] - 教育部等九部门发文推动教育数字化，提出建设人工智能教育大模型等政策支持 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第六次会议实际出席董事9人，其中以通讯方式出席1人 [1] - 会议由董事长程为民主持，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 募投项目结项决议 - 董事会审议通过将"浙江教育出版社重点图书出版工程项目"和"浙江文艺出版社重点图书出版工程项目"结项 [2] - 上述项目节余募集资金将永久补充流动资金并注销相关专户 [2] - 该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（9票同意，0票反对/弃权） [1][2]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.274元，差异化分红送转为否 [1] - 利润分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月21日 [1] - 分配以总股本790,500,000股为基数 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年7月16日，除权（息）日为2025年7月17日，现金红利发放日同为2025年7月17日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中登公司暂管 [1] - 红股或转增股本由中登公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 特定股东（如中国科技出版传媒集团有限公司等）的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.274元，持股期限不同税负不同（1个月内10%，超过1年免税） [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.2466元，可申请税收协定待遇 [3] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.2466元，符合条件者可申请退税 [3] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股派发0.274元 [4] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话010-64034581 [4]