股东会基本情况 - 股东会于2025年11月20日在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开 [1] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长黄国斌主持 [1] - 公司在任董事11人中有7人出席，董事何龙、邱从军及独立董事喻景忠、杨柳因工作原因未能出席 [1] - 公司总经理李植和董事会秘书冷雪出席了会议 [1] 议案审议与表决结果 - 议案《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》获得审议通过 [2] - 本次股东会无否决议案 [1] 律师见证情况 - 本次股东会由国浩律师（武汉）事务所的律师刘苑玲、黎亚琼见证 [3] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序与结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-053 山东出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月8日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月8日 15:00:00 召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月8日至2025年12月8日 上述议案已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见 ...

融资背景与注册情况 - 公司为拓宽融资渠道、优化债务结构及降低融资成本，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券 [1] - 交易商协会于2024年12月25日接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] 近期融资券发行结果 - 公司近期完成2025年度第四期和第五期超短期融资券的发行工作，发行总额为人民币10亿元，募集资金已到达公司指定账户 [2] - 本期发行的相关文件可在中国货币网、北京金融资产交易所和上海清算所网站查阅 [3]

核心观点 - 中南传媒控股股东申请将三家同业竞争公司注入上市公司的承诺履行期限延长5年至2030年12月8日 并采用委托经营管理方案作为暂时性解决方案 [1] 承诺履行与同业竞争解决方案 - 为履行避免同业竞争承诺 出版集团和中南传媒一直致力于将教育报刊集团 教育音像社 地图社三家公司注入中南传媒 [1] - 对注入工作构成重大影响的问题均已妥善解决 但三家公司因行业数字化转型挑战 数智化建设前期投入大及教辅政策变化影响 未来经营发展与转型存在不确定性 [1] - 为保护上市公司和中小股东利益 提出将承诺完成期限延长5年 当前继续采用委托经营方案暂时性解决同业竞争问题 [1] - 待三家公司发展前景向好 再将其以合法方式 按公允价格注入中南传媒 [1] - 三家公司委托管理费用分别为教育报刊集团100万元每年 教育音像社和地图社各10万元每年 [1] 公司治理与审批程序 - 公司第六届董事会第八次会议审议通过关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案 [2] - 关联董事贺砾辉 杨壮 李晖 熊名辉 周亦翔 王清学回避表决 4名非关联董事李桂兰 雷辉 廖圣清 易莎一致表决同意该议案 [2] - 本次交易需提交股东会审议 [2]

项目概述 - 中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司及其分公司、子公司将实施湖南图书城升级改造项目 [1] - 项目旨在持续推进区域中心门店向标准化、信息化、新业态方向转型升级 [1] - 项目总投资额为4800万元人民币，资金来源为募集资金 [1] 项目目标 - 强化文化服务窗口的功能定位 [1] - 提升公司的核心竞争力与可持续经营能力 [1] 项目核心内容 - 建筑内部功能分区将进行重构 [1] - 内部空间将进行装修升级 [1] - 建筑外立面将进行改造 [1] 项目实施主体 - 项目实施主体包括湖南省新华书店有限责任公司及其分公司湖南图书城 [1] - 项目实施主体包括湖南省新华书店有限责任公司的子公司湖南阅读花园创意文化有限公司 [1]

公司融资活动 - 中文传媒于11月20日晚间公告完成2025年度第四期和第五期超短期融资券发行工作 [2] - 两期超短期融资券发行总额为人民币10亿元 [2] - 募集资金已到达公司指定账户 [2]

2025年11月19日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签订委托经营管理合同 暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周 亦翔、王清学回避表决，4名非关联董事李桂兰、雷辉、廖圣清、易莎一致表决同意该议案。本次交易 需提交股东会审议。 格隆汇11月20日丨中南传媒(601098.SH)公布，为切实履行好避免同业竞争承诺，有效解决教育报刊集 团、教育音像社、地图社三家公司与中南传媒之间的同业竞争问题，出版集团和中南传媒一直致力于将 上述三家公司注入中南传媒。经不懈努力，对注入工作构成重大影响的问题均已妥善解决。但现三家公 司因出版行业数字化转型面临诸多挑战，数智化建设前期投入大，以及教辅政策变化的影响，未来经营 发展与转型是否成功存在不确定性。为保护上市公司和中小股东利益，出版集团提出将其2023年12月出 具的将三家公司注入中南传媒的承诺完成期限延长5年，即在2030年12月8日前履行完毕，当前继续由出 版集团、中南传媒及三家公司三方签署委托经营管理合同，采用委托经营方案，暂时性解决同业竞争问 题，待三家公司发展前景向好，再将其以合法方式、按 ...

智通财经APP讯，中南传媒(601098.SH)发布公告，为持续推进区域中心门店向标准化、信息化、新业 态的方向转型升级，进一步强化文化服务窗口的功能定位，提升核心竞争力与可持续经营能力，中南传 媒全资子公司省新华书店及其分公司、子公司拟使用募集资金4800万元实施本项目，核心实施内容包括 建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造。 ...

中南传媒公告，全资子公司省新华书店及其分公司、子公司拟使用募集资金4800万元实施湖南图书城升 级改造项目。项目计划建设周期20个月，预计运行到第四年开始产生收益。项目总计划投资4800万元， 核心实施内容包括建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造。项目完成后，预计未 来十年为省新华书店带来累计收入2.7亿元、累计净利润868.17万元，投资回收期为9年。 ...

板块整体表现 - 出版板块当日整体下跌0.86%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] - 世纪天鸿以3.75%的涨幅领涨，中文在线以2.77%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股情况 - 世纪天鸿收盘价10.80元，涨幅3.75%，成交量为32.46万手，成交额为3.51亿元 [1] - ST华闻收盘价2.98元，涨幅0.68%，成交量为21.71万手，成交额为6431.12万元 [1] - 城市传媒收盘价6.99元，涨幅0.58%，成交量为5.18万手，成交额为3627.62万元 [1] 领跌个股情况 - 中文在线收盘价26.35元，跌幅2.77%，成交量为36.84万手，成交额高达9.79亿元 [2] - 中信出版收盘价29.26元，跌幅2.60%，成交量为3.90万手，成交额为1.16亿元 [2] - 粤传媒收盘价9.10元，跌幅2.57%，成交量为37.15万手，成交额为3.42亿元 [2] 板块资金流向 - 出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.51亿元，游资资金净流出9627.89万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为3.47亿元 [2] - 世纪天鸿获得主力资金净流入3499.89万元，主力净占比达9.97% [3] - 凤凰传媒获得主力资金净流入1183.99万元，主力净占比为11.30% [3] - 长江传媒获得主力资金净流入885.76万元，主力净占比为10.47% [3]