上海现代制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上海现代制药股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2025 年度在任独立董事吴范宏先生、李颖琦 女士、储文功先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性的自查情况 因此，以上三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海现代制药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 三位独立董事对自身的独立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，自查结果显示，2025 年度公司在任独立董事吴范宏先 生、李颖琦女士、储文功先生的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查独立董事的任职经历、持股情况及其签署的相关自 ...

公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海现代制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计和风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-029 宏和电子材料科技股份有限公司 关于公司聘请H股股票发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 毕马威香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资 拥有。毕马威香港自 1945 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务， 为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威 香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。 自 2019 年起，毕马威香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为 公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中 国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督 委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-030 宏和电子材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资结构的 议案》，同意公司调整募投项目"高性能玻纤纱产线建设项目"和"高性能特种玻 璃纤维研发中心建设项目"的内部投资结构，上述事项不改变募集资金使用用途， 亦不改变募投项目实施主体和投资总额。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本次发行 募集资金总额为 994,606,38 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2025 年度履职报告 吴范宏 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认 真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益，同时为公司的科学决策、技术发展、业务规划建言献策，对公 司发展起到了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴范宏：博士，教授。现任上海应用技术大学教授，药物创新研究所所长、 上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任；上海华理生物医药股份有限公司董 事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。 本人自 2021 年 4 月起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委 员，董事会审计与风险管理委员会委员，董事会 ...

上海现代制药股份有限公司2025 年度报告摘要 公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告摘要 上海现代制药股份有限公司2025 年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并归属于上市公司股东的 净利润 941,601,686.09 元，截至报告期末，母公司可供股东分配的利润余额 2,494,355,715.15 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税）。以2 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-011 上海现代制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨 2026 年 度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司） 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，现将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的落实情况及 2026 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、聚焦主责主业，筑牢稳健发展底座 2025 年，受国内外宏观环境复杂多变，原料药市场竞争加剧，医药卫生体 制改革持续深化等多重不利因素影响，公司业绩承压。全年实现营业收入 93.63 亿元，同比下降 14.39%；归属于上市公司股东的净利润 9.42 亿元，同比下降 13.11%；年末归属于上市公司股东 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-012 上海现代制药股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 5．保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，保险期满可续 保或者重新投保） 二、提请股东会授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经 理层具体办理责任险投保的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体作为被 保险人；选聘保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险 责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文 件及处理与投保相关的其他事项等；以及在后续责任险合同期满前办理与续保或 者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保未超出上述保险方案范围的，无需另 行履行相关决策程序。 三、审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化和完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理与风 险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及董事、高级管理人员的权益和广大 投资者利益，促进公司董事及高级管理人 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海现代制药 股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等法 律法规与制度规定，2025 年度公司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责地履 行了职责。现对 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2025 年度，公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李颖琦女 士、吴范宏先生和董事邢永刚先生组成。2025 年 12 月，公司董事会完成换届， 第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事邵瑞庆先生、吴范宏先生和董事 邢永刚先生组成。董事会审计与风险管理委员会委员中独立董事占比达 2/3，委 员会成员具备财务会计和内部控制、经济管理、医药研究等方面的专业知识和工 作经历，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 2025 年，公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》，全面修订《公 司章程》，对治理结构进行了 ...

上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告 公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告 1 / 203 上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许继辉、主管会计工作负责人王祥臣及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并归属于上市公司股东的 净利润 941,601,686 ...