江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威 华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 务审计师及内部控制审计师的 ...

环境、社会和治理报告摘要 证券代码：601857 证券简称：中国石油 中国石油天然气股份有限公司 2025年度环境、社会和治理报告摘要 1 / 7 环境、社会和治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司 治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应 当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和治理报告全文。 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601857 | | --- | --- | | 公司简称 | 中国石油 | | 公司名称 | 中国石油天然气股份有限公司 | | 报告范围 | 报告数据涵盖公司和下属全资及控股子公司，与公司年度 | | | 财务报告合并报表范围保持一致。 | | 时间范围 | 报告期间与公司年度财务报告保持一致，时间跨度为 | | | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | | 报告编制主要依据上海证券交易所《上海证券交易所上市 | | | 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 《上海证券交易 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-005 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-002 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2026年3月16日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2026年3月26日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事毛中根先生因 工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。 （五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员 及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议21项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）通过了《关于 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-014 新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 该报告对公司 2025 年度董事会工作进行了分析总结，同时对 2026 年度董事 会重点工作进行部署。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《八一钢铁 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》 本报告旨在阐述公司及其子公司 2025 年在可持续发展方面的管理方针、策 略及表现，便于公众和投资者获取公司非财务信息、了解公司业务的社会和环境 影响，让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 （四 ...

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2026-003 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年度董事会报告的议案》； 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》； 1 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月 13日向公司全体董事和高级管理人员发出第九届董事会第十七次会议通 知，会议于2026年3月27日在北京以现场会议及视频方式召开。应到会董 事13人，实际到会10人。董事周心怀先生、谢军先生和张道伟先生因其 他公务未能出席会议，已分别书面委托董事任立新先生、周松先生和宋 大勇先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董 事会第二十次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 27 日以现场会议及视频 会议相结合的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事 12 人，会议出席董事 12 人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 （一）审议并批准本公司 2025 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、 证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 网 站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 20 ...

重要内容提示： 证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2026-004 中国石油天然气股份有限公司 2025 年末期 A 股利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：2025 年末期 A 股每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。 本次利润分配以 2026 年 6 月 25 日（以下简称股权登记日）登 记的总股本为基数。 如股权登记日前中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司） 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 1 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业 会计准则，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币8,438.80亿元。经公司第九届董事会第十七次会议决议， ...

2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-011 江苏宁沪高速公路股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司 总股本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.49 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用 证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股 票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-008 炬芯科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元人民币（含税）, 资本公 积不转增股本，不送红股。 公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所 示： | 项目 | 年度 2025 | 年度 2024 | 年度 2023 ...