公司基本情况 - 公司全称为依米康科技集团股份有限公司，英文名称为Yimikang Tech. Group Co., Ltd，注册地址为成都高新区科园南二路二号，邮政编码610041 [4] - 公司成立于2009年8月31日，系依照《公司法》设立的股份有限公司，在四川省成都市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91510100740327535Y [2] - 公司于2011年7月14日获中国证监会批准首次公开发行1,960万股人民币普通股，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为440,487,994元，股份总数440,487,994股，均为普通股 [6][21] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，其职权包括主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行、签署董事会文件等 [8][118] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人（含1名会计专业人士），职工代表董事1人由职工代表大会选举产生 [112] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足法定2/3、未弥补亏损达股本1/3等情形下召开 [51][52] - 公司设立党组织开展活动，并为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨包括为客户提供最有价值的服务、为员工构建健康快乐环境、为社会做出贡献 [14] - 经营范围涵盖云计算设备制造销售、配电开关控制设备研发制造、制冷空调设备、电池制造销售等20余项一般项目，以及建设工程设计施工等许可项目 [15] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][18][19] - 公司设立时股份总数5,800万股，发起人包括孙屹峥、张菀等11名自然人及上海亨升投资管理有限公司 [20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股本10% [22][25] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参加股东会表决、查阅公司文件、要求公司收购异议股份等 [34] - 控股股东不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得通过非公允关联交易损害公司利益 [43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案，持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [62][57] 重大事项决策机制 - 公司购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需经股东会审议 [46] - 对外担保单笔超过净资产10%、总额超过净资产50%后任何担保需提交股东会审议 [48] - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产5%以上需经股东会审议 [50] - 修改章程、合并分立等事项需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过 [85] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议经1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议可召开 [121][122] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意 [125] - 董事与决议事项有关联关系时应回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [126] - 董事会会议记录应保存10年，内容包括审议提案、表决结果等 [129]