业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年6月27日上午10:00-11:00 [1][2] - 会议通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月20日至6月26日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理赵雷、副总经理兼董事会秘书薛秀媛、财务总监张霞红及独立董事崔彦军将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 登录上证路演中心在线参与互动 [2][3] - 可通过"提问预征集"栏目或邮箱byzq@bayi.com.cn提前提问 [3] 后续信息获取 - 说明会内容会后可在上证路演中心查看 [3] - 公司证券部联系电话010-69762688及邮箱byzq@bayi.com.cn为联络渠道 [3] 会议背景 - 公司已于2025年4月26日发布2024年报及2025年一季报 [2] - 会议旨在解读经营成果及财务指标 [2]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于5000万元不超过1亿元 资金来源为自有资金及浦发银行专项贷款（贷款不超过7000万元）[1][4] - 回购价格上限40元/股 不高于董事会决议前30个交易日均价150% [1][6] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 拟回购125万-250万股（占总股本0 93%-1 86%）[4][6] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若三年内未使用完毕则注销 [1][5] 回购程序及授权 - 2025年5月12日由董事长赵雷提议 5月16日董事会全票通过（9票同意）[2][3] - 无需提交股东大会审议 已开立专用证券账户（B887322169）[2][13] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜 包括文件签署、章程修改等 [11][12] 财务及股权影响 - 按回购上限1亿元测算 占公司总资产3 29%、净资产4 85%、流动资产8 84% [7] - 当前资产负债率31 74% 专项贷款不影响偿债能力 [8] - 回购前后股权结构不变 总股本维持1 34亿股 [7] 相关主体承诺 - 控股股东、董监高在回购决议前6个月无买卖股票行为 回购期间无减持计划 [9][10] - 提议人赵雷承诺投赞成票 其控制账户在回购期间无增减持计划 [10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日发布《会议通知》，提前20日公告通知全体股东 [3] - 会议于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室，主持人为董事邢文丽 [3][4] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3][4] 参会股东情况 - 合计42名股东及代理人出席，代表有表决权股份33,521,236股，占总股本25.8198% [4] - 现场出席股东4名，代表股份4,006,846股（占比3.0863%）；网络投票股东38名，代表股份29,514,390股（占比22.7336%） [4][5] - 公司总股本134,481,546股，剔除回购专户及员工持股计划股份后，实际享有表决权股份129,827,272股 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，同意票占比均超99.8%，其中《2024年度利润分配预案》获33,339,538股同意（99.46%） [6][7][8] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在异议：如《续聘审计机构》议案反对票52,865股（占比1.0949%），弃权5,665股（0.1174%） [7] - 涉及关联交易的《董事薪酬议案》关联方回避表决后，同意票5,009,011股（14.94%），中小股东反对票82,365股（1.7070%） [7] 公司章程及治理调整 - 通过《增加经营范围及修订公司章程》议案，同意票33,461,791股（99.82%），中小股东反对票53,565股（1.1094%） [8] - 补选非独立董事及股东代表监事的议案均以33,462,691股（99.83%）同意通过 [8][9] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集程序、出席资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 表决结果合并统计现场与网络投票数据，计票过程由股东代表与律师共同监督 [6][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量33,521,236股，占公司表决权总数的25.8198% [1] - 公司总股本为134,481,546股，本次股东大会享有表决权的股份总数为129,827,272股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 主要议案表决情况： - 普通股股东同意票数33,462,691股（99.8253%），反对票数53,580股（0.1598%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 另一项议案普通股股东同意票数33,339,538股（99.4579%），反对票数176,733股（0.5272%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 部分议案中小投资者单独计票结果显示：同意票数5,009,011股（97.8014%），反对票数82,440股（1.6096%），弃权票数30,165股（0.5890%） [2] 律师见证意见 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效 [4]

回购方案核心内容 - 回购金额区间为5,000万元至10,000万元人民币，资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7,000万元）[1][4] - 回购价格上限为40元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150%[1][6] - 回购股份数量预计为125万股至250万股，占总股本比例0.93%-1.86%[4][6] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，方式为集中竞价交易[3][4] 回购目的与用途 - 主要拟用于员工持股计划或股权激励，若三年内未使用完毕将注销未转让股份[1][5] - 旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益，促进可持续发展[4][11] 财务与股权影响 - 按回购上限测算，资金占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为3.29%、4.85%、8.84%，对偿债能力无重大影响[8] - 回购后股权结构不变，总股本维持134,481,546股[8] - 当前资产负债率31.74%，专项贷款安排不会显著增加财务压力[8] 实施程序与授权 - 董事会以9票全票通过议案，无需提交股东大会审议[2][4] - 董事长赵雷作为提议人承诺投赞成票，且其及关联方前6个月无股份交易[11][12] - 管理层获授权办理回购相关文件签署、章程修改等具体事宜[13] 其他关键信息 - 控股股东、董监高及持股5%以上股东未来6个月无明确减持计划[1][11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延[5] - 资本运作事项（如分红、转增股本）将触发回购价格与数量调整[6][8]