公司治理 - 公司第四届第十四次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中电子测量仪器制造占比99.95% [1] - 其他业务收入占比0.05% [1] - 当前市值达238亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为450.53元 [1]

公司半年度业绩表现 - 2025年上半年营业收入为10058.49万元，较上年同期增长16.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2930.99万元，较上年同期增长55.40% [2] - 基本每股收益为0.18元，较上年同期增长50.00% [3] - 毛利率为57.69%，较上年同期的55.58%有所提升 [2] 财务指标分析 - 公司总资产为37316.23万元，较上年末下降4.77% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为33011.56万元，较上年末下降3.06% [3] - 资产负债率（合并）为11.07%，较上年末的12.65%有所下降 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2296.13万元，较上年同期下降32.00% [3] - 研发费用为1364.04万元，同比增长15.18% [7] 业务与产品 - 公司专注于电子测量仪器的研发、生产和销售，主要产品包括元件参数测试仪器、安规线材测试仪器等五大类 [3] - 产品广泛应用于消费电子、通讯、半导体、新能源、家用电器等领域 [3] - 采用经销商、直销、ODM和B2C四位一体的销售模式 [3][4][5] - 系统集成测试设备本期收入同比上升154.88%，主要系TH300系列销售收入增长所致 [15] 技术与研发 - 截至报告期末，公司拥有软件著作权68项，授权专利83项，其中授权发明专利56件 [7] - 功率半导体器件精密检测测量设备通过江苏省关键核心技术（装备）工程化攻关项目验收 [1] - 处于实审阶段的发明专利有22件 [7] 公司治理与股东回报 - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，股本由16185.5696万股减少至16030.5696万股 [2][20] - 以总股本为基数，向股东每10股派发现金红利2.50元，共计派发4011.14万元，占当期净利润的80% [1][8] - 控股股东、实际控制人为赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥，合计持有公司67.58%的股份 [20] 行业与市场 - 公司属于仪器仪表制造业中的电子测量仪器制造行业（C4028） [2][8] - 中国电子测量仪器市场规模预计2025年将达到422.9亿元 [9] - 受益于智能制造、5G通信、半导体封测、汽车电子、新能源等下游产业的快速发展，行业市场高速增长 [9] 战略发展 - 公司拟在德国投资设立境外全资子公司，以进一步拓展欧洲市场 [8][18] - 致力于成为国际领先的电子测量综合解决方案提供商 [3] - 坚持研发与市场双轮驱动的战略，优化研发流程，提高研发效率和研发质量 [17]

发行相关 - 发行股数1320万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5280万股[10][39] - 每股发行价格69.72元，发行市盈率84.80倍，发行市净率3.23倍[40] - 募集资金总额92030.40万元，净额81134.18万元[40] - 发行费用总额10896.22万元，保荐承销费用8482.74万元[40][66] 业绩情况 - 2022年1 - 12月公司营业收入43872.54万元，同比增长32.36%；净利润5879.38万元，同比增长24.60%[22] - 2022年7 - 12月公司营业收入23188.16万元，同比增长26.11%；净利润3269.81万元，同比增长25.17%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额7506.49万元，同比下降14.27%[22] - 公司预计2023年第一季度营业收入12000.00 - 13500.00万元，同比增长7.19% - 20.58%[23] 市场与占有率 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2022 - 2026年年均复合增长率约为13.8%，2026年将达267.6亿元[14][89] - 公司2021年在全球工业级精密光学市场占有率约为2.4%[14][89] 技术研发 - 掌握精密光学镀膜、高面形超光滑抛光等多项核心技术[49] - 2019 - 2022年1 - 6月，研发费用分别为2413.34万元、2817.92万元、4545.06万元和2511.52万元[101] 股权结构 - 本次发行前，范一、范浩兄弟合计控制公司88.38%的表决权，发行后仍为实际控制人[100] - 截至2023年2月1日，茂莱投资持有公司79.29%的股份，为公司控股股东[147] 子公司情况 - 截至2023年2月1日，公司拥有5家控股子公司，如茂莱仪器、茂莱精密等[136] - 2022年6月30日茂莱仪器总资产18333.97万元，净资产12450.82万元，净利润1395.12万元[138]

发行相关 - 本次发行股数为1320万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5280万股[10][38][39][65][156][157] - 保荐机构相关子公司跟投初始股份数量不超过本次公开发行股份数量的5.00%，即660,000股[65] - 发行前每股净资产为8.29元（截至2022年6月30日）[65] - 发行费用中，保荐承销费用为2600万元加上本次发行募集资金总额的9%且不低于200万元，审计及验资费用为1180万元，律师费用为679.25万元，信息披露费用为500万元，其他费用不超过200万元[39][65][66] - 刊登初步询价公告日期为2023年2月16日，初步询价日期为2023年2月21日，刊登发行公告日期为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[40][79] 市场与业绩 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年达267.6亿元，年均复合增长率约13.8%[14][87] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场占有率约为2.4%，国际企业占据超70%份额[14][87] - 2022年1 - 12月公司营业收入为43,872.54万元，同比增长32.36%；净利润为5,879.38万元，同比增长24.60%[22] - 2022年7 - 12月公司营业收入为23,188.16万元，同比增长26.11%；净利润为3,269.81万元，同比增长25.17%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,506.49万元，同比下降14.27%；2022年7 - 12月为4,395.35万元，同比基本持平[22] - 预计2023年第一季度营业收入为12,000.00 - 13,500.00万元，同比增长7.19% - 20.58%[23] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,300.00 - 2,000.00万元，同比增长 - 3.87% - 47.89%[23] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,200.00 - 1,600.00万元，同比增长 - 8.91% - 21.45%[23] 财务数据 - 2022年末公司资产总额较2021年末增长19.29%，负债总额较2021年末增长22.01%[21] - 2022年6月30日资产总额为51720.55万元，2021年12月31日为48969.25万元，2020年12月31日为44311.94万元，2019年12月31日为30819.70万元[42] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为32815.38万元，2021年12月31日为30906.96万元，2020年12月31日为27186.25万元，2019年12月31日为20963.62万元[42] - 2022年1 - 6月营业收入为20684.38万元，2021年度为33146.26万元，2020年度为24623.57万元，2019年度为22189.64万元[42] - 2022年1 - 6月净利润为2609.57万元，2021年度为4718.64万元，2020年度为4162.76万元，2019年度为4367.54万元[42] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为12.14%，2021年度为13.71%，2020年度为11.44%，2019年度为10.88%[42] 产品与技术 - 公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类，应用于半导体、生命科学、航空航天等领域[43][44][45] - 拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统设计、低应力高精度装配等核心技术[48] - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利[43][60] 股权结构 - 本次发行前，范一、范浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通过茂莱投资间接控制公司79.29%的股份，合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前茂莱投资、紫金投资、范一、范浩等股东持股数分别为3140.00万股、257.14万股、180.00万股、180.00万股，持股比例分别为79.29%、6.49%、4.55%、4.55%；发行后持股数不变，持股比例分别为59.47%、4.87%、3.41%、3.41%[156][157] - 南京创投和江宁创投各持有公司51.43万股，各占公司总股本的1.30%[160] 其他 - 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，截止招股意向书签署日经营情况良好，未发生重大变化[20] - 本次募集资金计划投资总额40,000.00万元，分别用于高端精密光学产品生产项目22,500.16万元、研发项目7,855.90万元、补充流动资金9,643.94万元[62] - 公司符合预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[55] - 公司业务属于“C4028电子测量仪器制造”，产品属“1.2.2电子专用设备仪器制造”中“高精度光学检测设备”或关键部件，符合“新一代信息技术领域”[58]