董事会会议召开情况 - 董事会会议通过电子邮件等形式通知各位董事，包括会议时间、地点、内容和方式 [1] - 会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定 [1] 向特定对象发行A股股票条件 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 议案已获董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [1] 发行方案 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合条件的机构投资者和个人投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 募集资金总额不超过85,000万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%（即不超过73,604,683股） [5] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金净额全部用于投资项目，总投资额为118,423.20万元，拟使用募集资金85,000万元，占比100% [6] - 若募集资金不足，公司将根据项目重要性调整投资金额 [6] 其他审议事项 - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票预案》 [7] - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》 [8][9] - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》 [10] - 审议通过《前次募集资金使用情况报告》 [11] - 审议通过《摊薄即期回报及填补措施议案》 [11] 股东大会授权 - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括制定发行方案、调整发行细节等 [12][13] 临时股东大会 - 公司拟于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会 [15]