交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股份（8,550万股）进行等值置换，差额部分以现金补足[1] 保密措施 - 内幕信息在披露前严格保密，禁止公开或泄露，禁止利用信息进行内幕交易[1] - 参与磋商人员仅限于公司及交易相关方少数核心管理层，限定敏感信息知悉范围[1] - 建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向上海证券交易所报备[1] - 信息知悉范围限定于董事、监事、高级管理人员及相关经办人员，均履行保密义务[1] - 相关方签署保密协议[1] 交易后核查 - 向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询内幕信息知情人自查期间股票交易行为[2] - 公司及董事、监事、高级管理人员未利用信息进行二级市场股票买卖或内幕交易[2]

重大资产重组方案 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换 [1] - 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分将由一方向另一方以现金方式补足 [1] - 本次交易已审议通过《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及相关议案 [1] 交易审批进展 - 交易方案尚需取得国资主管单位正式批准、公司股东大会审议批准及其他必要的审批、备案或授权 [2] - 能否取得相关批准及取得时间存在不确定性 [2] 信息披露管理 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体 [2] - 所有信息以指定披露媒体内容为准 [2] 内幕信息控制 - 公司已制定严格的内幕信息管理制度并控制知情人员范围 [1] - 仍存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易导致交易暂停/终止的风险 [1]

交易概述 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换，差额部分以现金补足 [1] 评估机构独立性 - 聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估拟置入资产，北方亚事资产评估有限责任公司评估拟置出资产 - 评估机构具备证券服务业务资质，与交易各方无关联关系或利益冲突，评估过程符合独立、公正原则 [1] 评估假设前提 - 评估假设前提符合国家法律法规及市场惯例，与评估对象实际情况一致 [1] 评估方法 - 对拟置出资产采用资产基础法评估，并以该结果作为最终结论 - 对拟置入资产同时采用资产基础法和收益法评估，最终选用收益法结果 [1] 评估定价公允性 - 评估程序完整合规，方法符合标的资产特性，结果客观反映基准日资产价值 [2] - 董事会确认评估机构独立性、假设合理性、方法相关性及定价公允性 [2]

交易方案 - 安源煤业拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行资产置换 [1] - 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分将以现金方式补足 [1] 内幕信息管理制度 - 公司制定了《安源煤业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 依据包括《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》 [1] - 公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记 并及时将名单上报上海证券交易所 [1] 交易进程管理 - 公司制作了本次交易的进程备忘录 记录交易阶段、时间、参与机构和人员等具体环节 并向上海证券交易所登记备案 [2] - 公司将在董事会审议正式交易方案并披露后 向中国证券登记结算有限责任公司申请查询内幕信息知情人自查期间的股票买卖行为 [2] 独立财务顾问核查结论 - 独立财务顾问确认公司制定的《内幕信息知情人管理制度》符合相关法律法规 [2] - 独立财务顾问认为公司执行了内幕信息知情人的登记和上报工作 符合法律法规及公司制度要求 [2]

交易概述 - 公司控股股东江钨控股拟将持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股份与公司煤炭业务相关资产及负债进行置换，差额以现金等方式补足 [3] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人变更 [3] 交易进展 - 公司已通过董事会和监事会决议，拟以全资子公司江西煤业集团整合煤炭业务，并计划召开临时股东大会审议相关议案 [4] - 公司已与部分中介机构签订重组服务协议，正在开展审计、评估和尽职调查等工作 [4] - 交易标的范围、价格等要素尚未最终确定，交易双方尚未签署协议，方案仍需进一步论证和审批 [4] 交易状态 - 交易处于筹划阶段，具体方案和审批程序存在不确定性 [2][4] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2][5]