股份回购进展 - 公司于2024年11月通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额为1亿至2亿元人民币，回购价格上限12元/股，实施期限12个月[2] - 因权益分派调整回购价格上限至11.8元/股[3] - 截至2025年7月31日累计回购1291.31万股（占总股本1.17%），成交总金额1.16亿元，最高价10.94元/股，最低价8.04元/股[4] 股权受让交易 - 公司于2025年7月30日签署协议，以8122.95万元受让种业基金持有的滨州益生37.81%股权，交易后公司直接及间接持股比例达100%[6] - 已完成全部股权转让价款支付及工商变更登记手续[7] 合规性说明 - 回购操作符合交易所规则，未在重大事项披露窗口期及涨跌幅限制时段进行委托[5] - 股权受让交易流程完整履行，工商登记同步更新[7]

公司基本信息 - 公司名称为山东益生种畜禽股份有限公司 英文名称为SHANDONG YISHENG LIVESTOCK & POULTRY BREEDING CO.,LTD [2] - 公司注册地址位于山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 邮编264001 [2] - 公司于2010年8月10日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2700万股 [2] - 公司注册资本为人民币1,106,412,915元 总股本为1,106,412,915股人民币普通股 [3][8] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 [3] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监 总督察员 总畜牧师 总兽医师 总裁助理等 [4] - 公司设立党组织 为党组织活动提供必要条件 [4] - 董事会由7名董事组成 其中含1名职工代表董事 设董事长1人 可设副董事长 [52] 经营范围与宗旨 - 经营宗旨为以市场为导向 以科技为依托 通过现代化饲养模式推广畜禽良种与技术 [4] - 经营范围涵盖种鸡 种猪 商品鸡 商品猪及其衍生产品的生产销售 禽蛋生产 饲料研发销售 粮食收购 肥料生产销售 果蔬种植加工及进出口业务 [5] 股份结构与管理 - 公司发起人为26名自然人 设立时股份总数8100万股 [8] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会批准且总额不超过股本10% [8] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计账簿等权利 [13] - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可申请查阅会计账簿和凭证 [14] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 [22] 股东会机制 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事不足5人 亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求时召开 [28] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 包括增减注册资本 修改章程 重大资产重组等事项 [36] - 选举董事时实行累积投票制 股东可集中或分散使用表决权 [40] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 临时会议经代表10%以上表决权股东或1/3以上董事提议可召开 [52] - 董事会对外投资单笔低于净资产20%且12个月累计低于总资产50%由董事会审批 [54] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 需具备5年以上相关工作经验 [57][58] 审计委员会职能 - 审计委员会成员3名 含2名独立董事 由会计专业人士担任召集人 [61] - 负责审核财务信息 监督审计工作 聘用解聘会计师事务所等事项 [61] - 每季度至少召开一次会议 决议需经审计委员会成员过半数通过 [61]