监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月25日下午14:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孟丹女士主持 应出席监事3人 实际到会监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 半年度报告审核结论 - 监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年度的实际情况 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-043和2025-044 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 符合公司《募集资金管理制度》要求 [2] - 募集资金专项报告真实反映了募集资金存放、使用和管理情况 已披露信息及时、真实、准确、完整 [2] - 专项报告刊载于巨潮资讯网 公告编号为2025-045 [2] 会议合规性 - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》规定 [1] - 备查文件包括经与会监事签署的《第三届监事会第十二次会议决议》 [3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易出现异常波动情形 根据深圳证券交易所相关规定 [1] - 公司董事会通过电话及现场问询方式对控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 董事 监事及高级管理人员进行核实 [1] 公司核实情况 - 公司控股股东和实际控制人及持股5%以上股东 董事 监事及高级管理人员均确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司董事 监事及高级管理人员在异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [1] 信息披露情况 - 公司确认目前不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》应披露而未披露的事项或相关筹划 商谈 意向 协议 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1]