证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-045 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意终止公司部分土地使用权转让及签署补充协议。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-042 号公告。 （二）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供 担保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 重要内容提示： ? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第四次会 议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子 ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年6月3日以现场与通讯结合方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席江艳主持[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议[1] 2024年度财务决算与利润分配 - 2024年合并报表归属于母公司净利润为1.11亿元，累计未分配利润为2.03亿元[2] - 拟以总股本9374万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发1406万元[2] 董事及高管薪酬方案 - 2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案已通过考核，需提交股东会审议[3] - 监事回避表决该议案[3] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认为其过往执业独立且专业[4] - 审计费用授权管理层根据市场行情协商确定[4] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过3亿元银行授信，用于流动资金贷款等业务[5] - 拟为子公司提供不超过3亿元连带责任担保，额度可在合并范围内子公司间调剂[5] 外汇衍生品业务 - 拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，规模不超过3亿元（或等值外币），有效期12个月[6] - 资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 闲置资金理财 - 计划使用不超过1亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月[7] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订《公司章程》，需提交股东会审议[7]

公司治理结构变更 - 公司第十届监事会第十九次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的议案》，表决结果为赞成3名，反对0名，弃权0名 [1][2] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [2] 高管责任保险 - 公司审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，因涉及利益回避，全体监事未参与表决 [3] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [3] 会议程序合规性 - 会议以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年5月25日通过邮件发出，2025年5月30日正式召开 [1]