活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年7月7日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在新筑股份办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、简杰，来访对象是安格斯商业管理（成都市）集团有限公司 [2] 公司情况介绍 - 副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍公司基本情况，并介绍本次重大资产重组预案基本情况 [2] 重组方案要点 - 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产 [2] - 拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的清洁能源集团60%股权，清洁能源集团持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外） [2] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30% [2][3] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，任何一项未获批准，本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否不影响前两者交易的实施 [2][3] 重组相关问题解答 重组完成时间 - 控股股东蜀道集团高度重视，专业中介机构已全部进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划稳步推进，待相关工作完成后将再次召开董事会审议，公司力争高效完成 [3] 存量债务解决办法 - 通过剥离磁浮和桥梁功能部件业务相关资产，置入清洁能源优质资产，提升核心竞争力，改善经营状况；同时发行股份募集配套资金，增强资本实力，降低资产负债率 [3] 重组进程 - 专业中介机构已进场开展工作，按计划稳步推进，待工作完成后召开董事会审议，自重组预案披露之日起每30日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知 [3] 收购资金来源 - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权 [3] 募集配套资金发行对象及参与方式 - 向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，募集资金总额和发行股份数量有相应限制 [3] 其他说明 - 本次活动未涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]