公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年9月19日14:00-17:00 采用网络远程方式举行 高管将就2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者交流 [1] 关联交易概况 - 公司通过公开招标确定中国葛洲坝集团建设工程有限公司为"中国能建绿色民爆创新发展中心项目"中标单位 中标金额2.25亿元（含税） [8] - 交易构成关联交易 因葛洲坝集团持有公司43.37%股份 为控股股东 葛洲坝建设公司为其全资子公司 [8] - 董事会以7票赞成0票反对0票弃权审议通过该关联交易议案 关联董事回避表决 [3][8] 关联方信息 - 葛洲坝建设公司注册资本7亿元 2024年总资产167.25亿元 净资产51.53亿元 营业收入80.27亿元 净利润2.41亿元 [16] - 该公司拥有建筑工程施工总承包特级等30余项资质 业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、交通工程及新能源领域 [16] 交易具体内容 - 项目为房屋多层建筑工程 计划2026年12月31日完工 建成后产权归属公司所有 [17][20] - 合同总价2.25亿元采用固定总价模式 依据国家及地方建设工程计价规范确定 在约定范围内不予调整 [18][19] 交易合规性说明 - 本次交易金额占公司最近一期经审计净资产3% 未达到需提交股东大会审议标准 [9] - 独立董事专门会、审计委员会及董事会均全票通过该议案 认为招标过程合法合规 定价公平公正 [8][25]

项目投资 - 公司于湖南省长沙市湘江新区成功竞得土地使用权 用于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目 [1] - 项目采用公开招标方式遴选合作单位 最终确定中国葛洲坝集团建设工程有限公司为中标单位 [1] - 中标金额为2.25亿元（含税） [1] 关联交易 - 中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%的股份 为公司控股股东 [1] - 葛洲坝建设公司为葛洲坝集团全资子公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定构成关联法人 [1] - 本次交易构成公司与葛洲坝建设公司的关联交易 [1]