核心观点 - 公司董事会于2025年12月24日召开会议，审议通过了多项议案，核心内容包括计划使用不超过23亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，调整董事会审计委员会成员及内审负责人，变更一项募投项目名称，并决定于2026年1月12日召开临时股东会审议相关事项 [1][2][3][14] 募集资金管理与使用 - **现金管理计划**：董事会同意在确保安全的前提下，使用不超过**23亿元**的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，期限自股东会审议通过起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][17][26] - **募集资金基本情况**：公司首次公开发行股票**24,541,666**股，发行价格**237.50元/股**，募集资金总额**5,828,645,675元**，扣除发行费用后净额为**5,594,596,404.45元**，已于2022年9月13日全部到位 [17][49] - **募投项目变更与结项**： - 公司变更“品牌数字化建设项目”部分资金用途**14,245.80万元**及使用超募资金**52,661.20万元**，合计**66,907.00万元**投资建设“数字零碳产业园项目”（后更名为“新能壹号大厦项目”）[18][22][52] - “研发中心建设项目”、“补充流动资金”及“便携储能产品扩产项目”已结项，节余募集资金已永久补充流动资金并注销相关专户 [19][20][52][53] - **超募资金使用**：超募资金已用于股份回购（累计回购**846,609**股，金额**50,296,903.87元**）、投资新项目（如**29,719.03万元**用于家庭光储绿电系统研发）以及永久补充流动资金及归还银行贷款（合计**20.75亿元**）[21][23][54][57] 公司治理变动 - **审计委员会调整**：因楚婷女士工作调整辞任委员，董事会选举白炜先生担任审计委员会委员，调整后委员会由李斐（主任委员）、白炜、谷琛组成 [7][8][43] - **内审负责人变更**：经审计委员会提名，董事会聘任楚婷女士为公司内审负责人，楚婷女士现任公司董事，间接持有公司股份**9.46万股** [9][44][47][48] 募投项目名称变更 - **变更内容**：因已取得建筑物命名批复，为便于项目报建，将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”名称变更为“新能壹号大厦项目” [11][57] - **变更影响**：此次仅为名称变更，不改变项目实施主体、建设内容、实施方式及资金投向，对项目无实质性影响 [11][58] 临时股东会安排 - **召开时间与方式**：公司定于**2026年1月12日**下午15:00召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [14][60][61][63] - **审议事项**：将审议本次董事会通过的需提交股东会审议的议案，包括使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [14][66] - **股权登记日**：本次股东会的股权登记日为**2026年1月6日** [65]